Una empresa ligada al entorno de la AFA quedó bajo sospecha por irregularidades

Un informe de ARCA detectó inconsistencias contables y operativas en Malte SRL, una firma vinculada al entorno del dirigente Pablo Toviggino.

Una empresa vinculada al entorno dirigencial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una investigación judicial luego de que un organismo de control detectara inconsistencias en su funcionamiento. Se trata de Malte SRL, una sociedad que había declarado activos por aproximadamente 1,4 millones de dólares.

El análisis realizado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue incorporado a una causa que tramita en la Justicia federal. El informe advierte sobre características que podrían corresponder a una firma sin actividad económica real.

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Entre los puntos señalados aparece la falta de capacidad operativa y financiera para justificar el volumen de operaciones que la empresa declaró en distintos períodos. Ese desajuste entre actividad registrada y estructura empresarial despertó sospechas dentro de la investigación.

Según la documentación oficial, también se detectaron cambios reiterados de domicilio fiscal y la inscripción de actividades comerciales sin relación entre sí, un patrón que suele aparecer en sociedades utilizadas para operaciones de difícil trazabilidad.

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Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores fue el movimiento de bienes de alto valor. El informe menciona transferencias frecuentes de vehículos, maquinaria e inmuebles, en algunos casos con documentación incompleta o sin respaldo suficiente.

Las inconsistencias también se observaron en la facturación registrada por la empresa. ARCA detectó operaciones entre compañías vinculadas que presentaban montos elevados y conceptos comerciales que no coincidían con las actividades declaradas por la sociedad.

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El análisis incluyó además la estructura laboral de la firma. Durante los períodos revisados, la empresa registró solo un empleado, un dato que resulta incompatible con el volumen de operaciones informado en su facturación.

En ese mismo informe se advierte que la compañía no actuó como agente de retención en ejercicios donde se registraron movimientos económicos relevantes, una situación que genera nuevas dudas sobre la consistencia de su operatoria.

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La investigación también analiza los vínculos empresariales de la firma. Según trascendió en la causa, la sociedad estaría relacionada con Juan Pablo Beacon, un excolaborador cercano al dirigente Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA.

Beacon había quedado previamente bajo exposición pública luego de la difusión de registros audiovisuales en los que aparecía manipulando grandes sumas de dinero en efectivo, un episodio que también despertó interés en la investigación judicial.