Detectan extracciones sospechosas de más de 300.000 dólares en la causa Cuadernos

Nuevos testimonios de ex empleados de la AFIP y peritajes judiciales revelan la operatoria de pagos en efectivo por parte de empresas contratistas.

La investigación judicial denominada causa Cuadernos incorporó este martes elementos de prueba que apuntan directamente a la mecánica de los pagos de sobornos en dólares en efectivo. Estos movimientos financieros habrían sido ejecutados por empresas contratistas vinculadas a la obra pública durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.

Los nuevos datos surgieron en el marco de las declaraciones procesadas en el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF7). Los testimonios aportados por inspectores y contadores de la ex AFIP, organismo que hoy funciona como la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), resultaron fundamentales para la fiscalía. Los ex empleados detallaron la detección de extracciones sospechosas que se realizaban en las cajas de los bancos.

OTRAS NOTICIAS:

Asciende a 1.943 el número de fallecidos por los sismos en Venezuela

Según las declaraciones, estas operaciones de retiro de dinero superaban los $300.000 dólares por operación. La fiscalía sostiene que estos montos en efectivo fueron el vehículo utilizado para abonar coimas a ex funcionarios del gobierno kirchnerista. La relevancia de estos testimonios radica en que sustentan la operatoria que se investiga sobre el vínculo entre el sector privado y el poder público.

La justicia analizó los peritajes que confirman la existencia de estos pagos de sobornos por parte de las firmas que ejecutaban proyectos de infraestructura. La trazabilidad de los fondos permite reconstruir cómo las empresas contratistas movilizaban el capital para asegurar beneficios en la adjudicación de obras. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de una red de pagos sistemáticos fuera del circuito bancario formal.

OTRAS NOTICIAS:

Córdoba: dos mujeres detenidas con 23 kilos de cocaína del sello Delfín

La intervención de los técnicos de la ex AFIP permitió identificar patrones de comportamiento en las cajas de los bancos que alertaron sobre la irregularidad de los movimientos. Los peritajes técnicos se suman a las declaraciones testimoniales para dar cuerpo a la acusación por el uso de moneda extranjera en la corrupción pública. La causa continúa sumando piezas que vinculan directamente a los contratistas con la administración de recursos del Estado.

Los hechos analizados en el TOF7 ponen bajo la lupa la gestión de la obra pública en los gobiernos mencionados. La fiscalía utiliza estas extracciones de gran volumen como evidencia central para demostrar la existencia de una estructura de sobornos. La investigación se centra en cómo se coordinaban estos retiros para evitar el registro de las transacciones en los libros contables oficiales.

OTRAS NOTICIAS:

Gendarmería detectó un bote con 25 kilos de cocaína sobre el Río Bermejo

La operatoria de pagos en efectivo por parte de las empresas contratistas constituye el núcleo de la investigación actual. Los datos aportados por los contadores y los inspectores de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA) son piezas clave para la acusación. La justicia busca determinar la magnitud total de los sobornos realizados a los funcionarios públicos mediante estos retiros de divisas.

El tribunal continúa procesando la información para determinar las responsabilidades penales de los involucrados en la causa Cuadernos. Los peritajes y testimonios presentados este martes consolidan la base fáctica sobre el uso de dólares en efectivo para la financiación de la corrupción en la obra pública.