Investigan a la AFA por presunto lavado de 300 millones de dólares en Estados Unidos
Policiales30/07/2026
REDACCIÓNLa Justicia estadounidense indaga los vínculos de Claudio Tapia y otros directivos con una empresa del productor Javier Faroni por supuesto fraude bancario y desvío de fondos.
Una sociedad registrada en Estados Unidos, cuya titularidad pertenece al productor teatral Javier Faroni y su cónyuge, Erica Gillette, es el foco principal de una investigación por presunto lavado de dinero. Según las hipótesis de las oficinas federales, la firma TourProdEnter LLC habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021.
Ese monto patrimonial se habría originado a partir de la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero. La firma bajo sospecha firmó contratos para la realización de encuentros amistosos internacionales y convenios de patrocinio con corporaciones de escala global como Adidas y Warner.
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En este marco, un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami tiene programado dar inicio este jueves a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado. El objetivo es establecer si directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en territorio norteamericano.
La pesquisa criminal apunta a recolectar pruebas que permitan avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el Código Penal de Estados Unidos. La investigación es conducida por los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia.
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Para esta fase procesal, el cuerpo judicial citó formalmente a declarar a un grupo secreto de testigos a partir de las 9:00 (hora de Miami). La orden judicial de comparecencia, también denominada subpoena, instruyó a los convocados a aportar la totalidad de los archivos que posean vinculados a la compañía TourProdEnter LLC.
Además, la Justicia norteamericana exigió la entrega sin excepciones de todos los registros de comunicaciones que los testigos mantuvieron con Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el propio Javier Faroni. La estrategia de las agencias de seguridad consiste en constatar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con la empresa señalada.
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Los agentes judiciales lograron comprobar en la etapa inicial del caso que el entramado comercial bajo sospecha canalizó sus operaciones financieras masivas a través de reconocidas entidades bancarias. Entre ellas se destacan el JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
Debido a las características propias del sistema legal estadounidense, el Gran Jurado deliberará en sesiones herméticas y a puertas cerradas. El cuerpo no cuenta con un plazo de tiempo perentorio u obligatorio para dictaminar si los implicados son formalmente responsables de los delitos imputados.
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