El BCRA entregará datos a bancos y billeteras virtuales para bloquear transferencias al juego ilegal
Actualidad04/09/2026
REDACCIÓNEl Banco Central dará información gratuita a bancos y billeteras virtuales para detectar y bloquear cuentas ligadas a apuestas ilegales.
Los administradores del sistema de pagos electrónicos en Argentina elaborarán un perfil de riesgo de fraude para cada persona, el cual será transferido sin costo a las entidades financieras y proveedores de servicios de pago. Esta medida forma parte de las nuevas disposiciones del Banco Central para controlar el flujo de fondos hacia el juego ilegal.
Según informó la entidad, la iniciativa busca facilitar la identificación de patrones de transacciones inusuales en los movimientos de los usuarios. De esta forma, se contribuirá a la detección temprana de cuentas que podrían ser utilizadas para canalizar fondos hacia actividades de apuestas no reguladas.
OTRAS NOTICIAS:
Los bancos y las billeteras virtuales deberán aplicar este nuevo perfil de riesgo en tres instancias clave de su operatoria. Lo utilizarán en el monitoreo transaccional, durante el proceso de alta de nuevos clientes y en la revisión periódica que realizan para cumplir con las normativas de “conozca a su cliente (KYC)”.
Por otra parte, el Banco Central comunicó que la entrega de estos datos se realizará garantizando un “tratamiento confidencial y responsable de la información”. El objetivo final es consolidar un «esquema de prevención que articula información, tecnología y cooperación entre los actores del sistema nacional de pagos».
OTRAS NOTICIAS:
Este proceso de detección temprana impedirá que las cuentas bancarias o virtuales sean utilizadas como intermediarias para financiar apuestas que no cuenten con la autorización correspondiente. La implementación de esta herramienta busca complementar y enriquecer los modelos de análisis que ya operan en el sistema.
Te puede interesar
