Allanamiento en Buenos Aires por estafas en Madryn: detenido y $255 millones incautados
Policiales28/10/2026
REDACCIÓNUna investigación en Puerto Madryn por estafas con billeteras virtuales derivó en la detención de un ciudadano chino y el secuestro de dinero.
Más de 255 millones de pesos y 2.200 dólares fueron incautados en dos allanamientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La operación, en el marco de una investigación por presuntas estafas, permitió la detención de un ciudadano de nacionalidad china.
Los procedimientos se llevaron a cabo en dos inmuebles ubicados sobre la calle Moreno al 1700, en el barrio porteño de Monserrat. Durante los operativos, la Policía de la Ciudad encontró el dinero en efectivo y una importante cantidad de dispositivos electrónicos.
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Entre los elementos secuestrados se destacan 22 teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, una de escritorio, una tablet y una memoria USB. También se hallaron 13 blísteres de tarjetas SIM, que serán sometidos a peritajes informáticos.
La causa se inició a partir de una denuncia por estafas bancarias y con billeteras virtuales presentada en Puerto Madryn. La investigación está vinculada con la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de la ciudad, encabezada por el fiscal Fernando Rivarola.
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Una de las principales hipótesis de los investigadores apunta al uso de las denominadas «cuentas mula». Este mecanismo permite utilizar cuentas de terceros para recibir dinero y transferirlo posteriormente, dificultando la identificación de los verdaderos destinatarios de los fondos.
Los investigadores buscan establecer si varias de esas cuentas habrían sido creadas o administradas desde una misma ubicación física. El análisis de esta información permitiría reconstruir la organización de las operaciones y determinar las conexiones entre las personas involucradas.
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La investigación también está vinculada a una de mayor alcance, que ya comprendió alrededor de 50 allanamientos y 20 detenciones en distintos puntos del país. Estas medidas buscan identificar a quienes habrían intervenido en la recepción y transferencia de fondos obtenidos de manera fraudulenta.
Las pruebas reunidas durante los procedimientos continúan siendo analizadas por la fiscalía especializada de Puerto Madryn. Los resultados de los peritajes informáticos podrían ayudar a identificar a quienes habrían participado en las maniobras y a reconstruir los movimientos del dinero.
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