La UIF congeló billeteras cripto y cuentas por posible vínculo con terrorismo internacional

La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó esta semana el congelamiento preventivo de billeteras digitales y cuentas bancarias presuntamente relacionadas con maniobras de financiamiento al terrorismo internacional. La medida, impulsada por el titular del organismo, Paul Starc, fue avalada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien se encuentra de turno durante la feria judicial.

La investigación se inició días atrás tras la recepción de información de fuentes externas y locales que activaron mecanismos de alerta sobre movimientos sospechosos en el sistema financiero argentino. Según confirmaron fuentes judiciales, la persona involucrada posee pasaporte extranjero y reside en el país, aunque su identidad se mantiene en reserva por razones estratégicas vinculadas al avance de la causa.

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El procedimiento se ampara en el artículo 6 de la Ley 27.734, que autoriza a la UIF a congelar activos de forma inmediata cuando existan sospechas fundadas de vinculación con organizaciones terroristas. La intervención forma parte de un protocolo de acción basado en los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que priorizan medidas preventivas ante cualquier indicio de uso ilícito de estructuras financieras.

Si bien las transacciones en criptomonedas no alcanzaban montos relevantes de forma individual, el seguimiento técnico evidenció que esos fondos terminaban en cuentas con acreditaciones elevadas, en algunos casos ligadas a personas y entidades observadas por organismos internacionales. Entre ellos, se mencionan la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y la Oficina Nacional para el Financiamiento Antiterrorista de Israel (NBCTF), que ya habían identificado perfiles coincidentes en operativas similares en otros países.

La UIF congeló todas las billeteras cripto detectadas, así como los movimientos bancarios relacionados con estas cuentas, bloqueando de forma temporal el acceso y la transferencia de fondos mientras avanza la pesquisa. En la siguiente etapa, la justicia federal prevé profundizar la trazabilidad de los activos, examinar la red de conexiones financieras del investigado y tomar declaraciones en el marco del expediente.

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Desde el organismo aclararon que hasta el momento no se detectó un plan de ataque concreto dentro del territorio nacional, pero subrayaron que la intervención tiene como objetivo evitar que el sistema argentino sea utilizado como canal de financiamiento. En ese sentido, remarcaron la importancia de actuar antes de que las operaciones adquieran volumen o concreción logística.

La maniobra fue calificada como preventiva y se inscribe dentro de los compromisos asumidos por Argentina para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. La UIF tiene potestad para actuar con autonomía cuando existen reportes de operaciones sospechosas, especialmente en el terreno cripto, donde la regulación aún presenta desafíos operativos.

La jueza Capuchetti no solo convalidó lo actuado sino que se encuentra supervisando las nuevas medidas judiciales orientadas a determinar si existen vínculos con redes más amplias. El análisis de dispositivos electrónicos, historiales de transacción y contactos digitales formará parte del trabajo de las próximas semanas.

Fuente: Infobae