--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/105008/la-uif-refuerza-los-controles-para-congelar-fondos-y-prevenir-la-financiacion-de" title: "La UIF refuerza los controles para congelar fondos y prevenir la financiación del terrorismo" article_type: "Article" description: "La nueva resolución obliga a entidades financieras y aseguradoras a reportar operaciones sospechosas y aplicar bloqueos inmediatos sin orden judicial." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.b979952e5291996f.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2025-11-04T10:01:00-03:00" date_modified: "2025-11-04T10:11:01-03:00" tags: - "lavado de activos" - "prevención" - "terrorismo" - "trazabilidad" - "UIF" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/10/redaccion" category_name: "Actualidad" category_url: "https://lu17.com/categoria/2/actualidad" category_description: "Enterate de las últimas noticias de actualidad en LU17.com: información confiable, análisis y tendencias nacionales, internacionales, interés general y energía." --- # La UIF refuerza los controles para congelar fondos y prevenir la financiación del terrorismo ![Unidad de Información Financiera](/download/multimedia.normal.b979952e5291996f.bm9ybWFsLndlYnA=.webp) *Unidad de Información Financiera* La **Unidad de Información Financiera (UIF)** dio un paso más en la **lucha contra el financiamiento del terrorismo**con la aprobación de una resolución que actualiza los **mecanismos de detección y congelamiento de activos sospechosos.** El organismo estableció un esquema más ágil y estricto, con plazos acotados y procedimientos automáticos que entraron en vigencia este martes con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 207/2025. El nuevo sistema busca **reaccionar en tiempo real ante movimientos financieros irregulares** vinculados a personas o entidades incluidas en las listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Poder Ejecutivo nacional. Para ello, los bancos, aseguradoras, mutuales y otros sujetos obligados deberán **informar a la UIF cualquier operación sospechosa o tentativa en un máximo de 24 horas**, garantizando trazabilidad, registro documental y protección de datos personales. --- **OTRAS NOTICIAS:** ¡A brindar se ha dicho! #LA17 sortea una caja de vinos por semana junto a Estancia Mendoza --- La resolución establece que**el congelamiento de fondos o bienes deberá aplicarse de forma inmediata y preventiva, sin requerir autorización judicial.** Esa disposición responde a los estándares internacionales fijados por el **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI),** que recomienda **actuar antes de que los recursos puedan ser desviados o transferidos hacia redes ilícitas.** Cada institución, además, deberá designar responsables de cumplimiento y contar con equipos especializados en seguridad de la información. Entre los cambios más relevantes, la norma deroga la antigua **UIF Nº 29/2013** y moderniza el marco técnico con una estructura más compatible con las herramientas digitales actuales. Las entidades financieras y organismos de control deberán **adaptar sus sistemas de monitoreo para registrar cada acción y mantener la información disponible para auditorías administrativas o judiciales.** Las omisiones o incumplimientos podrán derivar en sanciones económicas o la suspensión de licencias de operación. --- **OTRAS NOTICIAS:** El caso de la maestra acusada de abuso en Trelew se acerca a su instancia decisiva --- El nuevo esquema incorpora, además, **protocolos específicos para prevenir el lavado de activos y la proliferación de armas de destrucción masiva**, ampliando la cooperación con organismos internacionales y reforzando el intercambio de información entre agencias estatales. La UIF destacó que el país busca sostener su alineamiento con las prácticas globales de transparencia y control financiero. El objetivo, según el organismo, es consolidar un sistema que combine**velocidad de reacción, trazabilidad completa y supervisión estatal sobre los fondos sospechosos.** En ese sentido, la resolución obliga a las instituciones a documentar cada movimiento, justificar los criterios de sospecha y reportar el resultado de las acciones de congelamiento. Fuente: NA. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.