--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/108242/la-justicia-estudia-la-causa-contra-sur-finanzas-hay-sospechosas-clubes-argentin" title: "La Justicia estudia la causa contra Sur Finanzas: hay sospechosas sobre clubes argentinos" article_type: "Article" description: "Una denuncia de la DGI expuso movimientos de dinero estrafalarios vinculados a clubes de fútbol. Ahora la fiscalía pidió allanamientos y congelamiento de bienes" main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.ad58b4dd75723c39.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2025-11-29T18:40:00-03:00" date_modified: "2025-11-30T11:34:30-03:00" tags: - "AFA" - "Chiqui Tapia" - "DGI" - "dinero" - "fraude" - "Sur Finanzas" - "transferencias" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/7/redaccion" category_name: "Actualidad" category_url: "https://lu17.com/categoria/2/actualidad" category_description: "Enterate de las últimas noticias de actualidad en LU17.com: información confiable, análisis y tendencias nacionales, internacionales, interés general y energía." --- # La Justicia estudia la causa contra Sur Finanzas: hay sospechosas sobre clubes argentinos ![Sur Finanzas](/download/multimedia.normal.ad58b4dd75723c39.bm9ybWFsLndlYnA=.webp) *Sur Finanzas* La investigación sobre la financiera Sur Finanzas escaló hoy un peldaño más: la fiscal federal Cecilia Incardona formalizó la denuncia de la DGI contra su titular, Ariel Vallejo —imputándolo por presunto lavado de dinero y evasión— y ubicó en la nómina de investigados a varios clubes de Primera División y del Ascenso. Entre ellos figuran San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Banfield, Temperley y otras instituciones históricas del fútbol argentino. La acusación se basa en que, a través de la plataforma virtual de Sur Finanzas, se efectuaron transferencias por un valor estimado en **$818.000 millones**, muchas de las cuales saldrían de “monotributistas sin capacidad económica”, “sujetos no categorizados” y empresas con presunta facturación apócrifa. --- **OTRAS NOTICIAS:** Auxiliar docente denunció a un alumno de 16 años por agredirla durante el recreo --- Entre los hechos que pusieron en alerta a los investigadores se cuenta un préstamo por más de $1.900 millones otorgado por Sur Finanzas a San Lorenzo, y otro cercano a $1.000 millones a Banfield. Hasta ahora esos movimientos despertaban sospechas, pero con esta denuncia quedaron formalmente incluidos en el expediente penal. En su dictamen, Incardona pidió levantar el secreto fiscal y bancario del financista y sus sociedades vinculadas, y reclamó un embargo preventivo por hasta **$4.000 millones**, además del congelamiento de cuentas vinculadas. También requirió allanamientos en oficinas de la financiera y en entidades relacionadas, así como medidas de secuestro de documentación y registros contables. --- **OTRAS NOTICIAS:** Aumento de casos de bullying: qué señales observar en casa para actuar a tiempo --- Fuentes judiciales informaron que la causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena. Por el momento, **Sur Finanzas y sus responsables están imputados**; los clubes figuran en la condición de investigados, lo que no implica aún imputación, pero sí pone sus finanzas bajo la lupa. El escándalo trasciende lo deportivo: cuestiona la transparencia financiera del fútbol argentino, la legitimidad de contratos y la procedencia de fondos. **Organismos de control y sectores políticos ya anticiparon pedidos para revisar auditorías de contratos de sponsoreo, préstamos y patrocinios vigentes,** con el objetivo de asegurar que ninguna institución reciba recursos que puedan provenir de maniobras ilícitas. --- **OTRAS NOTICIAS:** Exfuncionarios complican el avance del caso ANDIS al negarse a responder ante los investigadores --- Mientras tanto, **Sur Finanzas emitió un comunicado rechazando las acusaciones** y calificándolas de “infundadas”. Aseguró que colaborará con la Justicia, aunque advirtió que las repercusiones mediáticas ya golpearon su reputación. Fuente: La NAción, Crónica --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.