--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/109355/el-monotributista-que-movio-87000-millones-queda-en-la-mira-por-la-causa-sur-fin" title: "El monotributista que movió $87.000 millones queda en la mira por la causa Sur Finanzas" article_type: "Article" description: "La Justicia investiga cómo un joven inscripto en la categoría baja manejó montos millonarios y adquirió un auto de lujo mientras declara una vivienda inconclusa" main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.9b8bfbb12691e6aa.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2025-12-08T09:14:00-03:00" date_modified: "2025-12-08T09:14:41-03:00" tags: - "AFA" - "dinero" - "Sur Finanzas" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/10/redaccion" category_name: "Policiales" category_url: "https://lu17.com/categoria/23/policiales" category_description: "Conocé los últimos hechos policiales en LU17.com: noticias sobre seguridad, investigaciones y sucesos relevantes de Chubut y toda la Argentina." --- # El monotributista que movió $87.000 millones queda en la mira por la causa Sur Finanzas ![Sur finanzas](/download/multimedia.normal.9b8bfbb12691e6aa.bm9ybWFsLndlYnA=.webp) *Sur finanzas* La causa por presunto lavado de dinero que envuelve a Sur Finanzas sumó un capítulo inesperado con la aparición del nombre de **Ignacio M.**, un joven que cumplirá 32 años y cuyo perfil público desapareció de las redes tras conocerse el expediente. Su figura quedó expuesta cuando los registros oficiales confirmaron que, pese a estar inscripto como monotributista categoría D y declarar un domicilio humilde en el conurbano, **movió $87.000 millones a través de billeteras virtuales**, una cifra que representa más del 70% de los fondos investigados en ese tramo del caso. La vivienda donde figura domiciliado muestra un estado inconcluso que contrasta con otro dato que llamó la atención de los investigadores: **este año adquirió un BMW M240i valuado en $98.480.000**. Las autoridades buscan establecer el origen de los recursos que permitieron esa compra, ya que la facturación que declaró ante ARCA en 2024 asciende a apenas $4.937.394, muy lejos de los montos que hizo circular mediante operaciones electrónicas. --- **OTRAS NOTICIAS:** Un frentazo de Mercado salva a Internacional en el cierre del Brasileirão --- Ignacio M. se describe como trader, aunque sus antecedentes laborales muestran trabajos anteriores en tiendas de indumentaria deportiva en La Plata. A partir de 2020 se registró como prestador de servicios de asesoría financiera. Sin embargo, los registros indican que **recibió facturas por más de $230 millones**, provenientes tanto de Sur Finanzas como de QBIT Capitals. Esa diferencia entre ingresos declarados y movimientos registrados quedó bajo análisis de los peritos de la AFIP y del juzgado correspondiente. Su caso integra una lista más amplia que coloca bajo la lupa a otros tres monotributistas. Entre ellos se destaca **Brian A.**, con ingresos en efectivo por $390 millones y transferencias que superaron los $10.000 millones, y **Emilio V.**, categoría A, quien habría manejado alrededor de $14.500 millones mediante billeteras virtuales. También figura **Alejo A. O.**, de categoría C, con movimientos cercanos a los $9.800 millones en apenas seis meses. --- **OTRAS NOTICIAS:** Neymar sorprende con una confesión tras salvar a Santos --- La denuncia presentada por la DGI motivó una intervención inmediata del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de **Luis Armella**, para determinar si Sur Finanzas actuó como vehículo de lavado por montos que podrían llegar a **$818.000 millones** desde su creación hace menos de cuatro años. En ese marco, la fiscal federal **Cecilia Incardona** solicitó allanamientos en las oficinas de la firma en Adrogué, en todas sus sucursales y en el club Banfield, además del congelamiento de sus cuentas bancarias. En medio de las medidas judiciales, **Maximiliano Ariel Vallejo**, vicepresidente de Sur Finanzas y figura cercana a **Claudio “Chiqui” Tapia**, se presentó en el juzgado y entregó su teléfono celular, **“junto con su clave y encendido”**, según fuentes del expediente. La misma dinámica se repitió con el aparato de su madre, **Graciela Beatriz Vallejo**, presidenta formal de la financiera, también mencionada en la causa. Ambos dispositivos quedaron bajo peritaje para recuperar información que aporte al avance de la investigación. --- **OTRAS NOTICIAS:** El entramado de vuelos privados y financieras que vuelve a comprometer a Chiqui Tapia --- La esposa de Vallejo, **María Fernanda Sena Argis**, directora titular de la firma, también está mencionada en los documentos analizados por la Justicia. Mientras tanto, el juzgado continúa recibiendo reportes de entidades financieras y plataformas virtuales para determinar si los movimientos atribuidos a los monotributistas investigados responden a un esquema organizado o a maniobras individuales. El volumen de dinero involucrado y la rapidez con la que se multiplicaron las operaciones mantienen el foco sobre el rol de Sur Finanzas en cada transacción.**La Justicia busca reconstruir cómo se estructuró el circuito que permitió que personas inscriptas en categorías impositivas bajas movieran montos millonarios**durante períodos breves, en una operatoria que despertó sospechas desde el primer informe técnico de la DGI. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.