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title: "Causa Banfield: la Justicia citó a Faroni y Gillette por estafa y lavado"
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description: "El Juzgado Federal de Lomas de Zamora convocó a Javier Faroni y Erica Gillette para enero de 2026 en una investigación por maniobras financieras."
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date_published: "2025-12-31T21:10:00-03:00"
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  - "Justicia Federal"
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# Causa Banfield: la Justicia citó a Faroni y Gillette por estafa y lavado

![Faroni](/download/multimedia.normal.81751c4ced9c308d.bm9ybWFsLndlYnA=.webp)

*La Justicia federal citó a Javier Faroni y Erica Gillette para enero de 2026 en una investigación por estafa y lavado.*

**La Justicia federal citó a Javier Faroni y a Erica Gillette para que comparezcan el 19 de enero de 2026** en una causa penal que investiga presuntas maniobras de estafa y lavado de dinero vinculadas al Club Atlético Banfield.

La citación surge del expediente FLP 29.107/2025, que tramita el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. **Ambos deberán presentarse por la mañana para recibir notificación formal de sus derechos**, sin que ello implique imputación ni atribución de responsabilidad penal en esta etapa.

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Según el avance de la pesquisa, la investigación analiza **un esquema financiero que habría simulado préstamos en dólares, contratos de patrocinio y cesiones de cobro entre el club y la firma Sur Finanzas**, con el fin de incorporar fondos de origen presuntamente ilícito al circuito legal.

**Los investigadores detectaron el uso de fideicomisos y sociedades vinculadas a la dirigencia**, como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., que habrían servido para dar apariencia lícita a movimientos luego canalizados a través de proveedores de pago.

**La causa también identificó operaciones millonarias realizadas por personas sin respaldo económico acreditado**, incluidos monotributistas y presuntos sujetos apócrifos, un patrón habitual en maniobras de lavado.

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En una nueva fase, **la pesquisa incorporó conexiones internacionales**. En ese marco, tomó relevancia la figura de Faroni por su vínculo con sociedades radicadas en Estados Unidos, donde habrían ingresado fondos desviados desde estructuras relacionadas con el fútbol argentino.

**La fiscalía sostiene que cuentas operadas en Estados Unidos habrían canalizado dinero hacia sociedades offshore**, principalmente en Florida, con titulares sin solvencia demostrable, en un intento por fragmentar la trazabilidad y dificultar la cooperación judicial.

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