--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/124615/a-los-hijos-de-lazado-baez-arca-fue-por-cuentas-en-bahamas-antes-de-que-se-cayer" title: "A los hijos de Lázado Báez: ARCA fue por cuentas en Bahamas antes de que se cayera una deuda millonaria" article_type: "NewsArticle" description: "Martín y Leandro Báez quedaron denunciados por evasión agravada por cuentas no declaradas en Bahamas y una deuda que supera los $500 millones." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.b4ee7c85a3fa30a7.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-04-17T09:17:00-03:00" date_modified: "2026-04-17T09:17:14-03:00" tags: - "AFIP" - "ARCA" - "Bahamas" - "Río Gallegos" - "Ruta del Dinero K" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/10/redaccion" category_name: "Actualidad" category_url: "https://lu17.com/categoria/2/actualidad" category_description: "Enterate de las últimas noticias de actualidad en LU17.com: información confiable, análisis y tendencias nacionales, internacionales, interés general y energía." --- # A los hijos de Lázado Báez: ARCA fue por cuentas en Bahamas antes de que se cayera una deuda millonaria La denuncia contra Martín y Leandro Báez se activó sobre el ejercicio 2019, con más de $500 millones reclamados y fondos no declarados en el exterior. ![Familia de Lázaro Báez](/download/multimedia.normal.b4ee7c85a3fa30a7.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) *Familia de Lázaro Báez* El movimiento más delicado de esta historia no quedó en las cuentas offshore, sino en el reloj. **ARCA** empujó denuncias penales contra **Martín** y **Leandro Báez** por una presunta evasión vinculada al año fiscal 2019, con un reclamo superior a los **500 millones de pesos**, porque ese tramo de la deuda estaba en riesgo de prescribir. La investigación quedó radicada en el juzgado federal de **Río Gallegos** y expone una maniobra que, según la documentación citada en la fuente, incluyó dinero no declarado en **Bahamas**. La denuncia se dividió en dos expedientes, uno para cada hermano, y parte de montos separados que luego forman una cifra mayor. A **Leandro Báez** le atribuyen una deuda de al menos **252 millones de pesos** por **Impuesto a las Ganancias** y **Bienes Personales**, mientras que a **Martín Báez** le endilgan unos **256 millones** por los mismos tributos. La suma funciona, además, como una primera foto de un problema que la propia fuente presenta como más amplio que ese solo período fiscal. --- **OTRAS NOTICIAS:** Un grupo olvidado de la guerra tendrá reconocimiento tras más de 40 años --- El punto que aceleró la presentación judicial fue la detección de **dos cuentas bancarias no declaradas** ante el fisco, identificadas con las numeraciones **590201** y **590207** en **CBH Bahamas Limited**, una entidad con sede en **Nassau** vinculada al banco suizo **CBH Compagnie Bancaire Helvétique**. Allí había depositados en 2019 **poco menos de 2,3 millones de francos suizos**, cifra que en la fuente aparece traducida como el equivalente a **2,6 millones de dólares**. Ese dato es el que empalma la denuncia tributaria con una arquitectura financiera externa que, según el expediente, nunca fue informada como correspondía. Las cuentas, siempre de acuerdo con el material aportado, habían sido abiertas en **2015** y eran manejadas tanto por Martín como por Leandro Báez. También tenían como pantalla a la offshore **Eastern Shoreline Limited**, mencionada en la fuente como vehículo por donde **Lázaro Báez** movió más de **10 millones de dólares** desde la Argentina hacia Suiza y el Caribe. La historia financiera de esos fondos, por lo tanto, no aparece aislada de antecedentes anteriores y ya conocidos en la investigación por lavado. --- **OTRAS NOTICIAS:** Escondieron 52 kilos de marihuana entre el pasto al costado de la ruta 12 --- Ese cruce con otras causas también explica por qué esas cuentas ya figuraban en expedientes previos. La existencia de los depósitos en Bahamas había sido aportada por la **UIF** en la causa de la **Ruta del Dinero K**, donde funcionaron como prueba para condenar a integrantes del clan Báez por lavado de dinero. Sobre esos fondos, además, existió un pedido de decomiso como parte de los **60 millones de dólares** que el Estado reclama por ese circuito delictivo. Lo que cambió ahora fue la lectura fiscal de ese mismo material y, sobre todo, la necesidad de actuar antes de que el expediente perdiera fuerza penal por el paso del tiempo. La fuente sostiene que **ARCA** detectó que en **2019**, durante la gestión de **Leandro Cuccioli** en la entonces **AFIP**, se había omitido el reclamo tributario. A partir de esa omisión y con la prescripción acechando, el organismo reconstruyó documentación mediante el sistema internacional **MCAA** impulsado por la **OCDE** y formalizó la denuncia el **16 de marzo** en los tribunales de Santa Cruz. La investigación no avanzó, según la fuente, sobre un terreno administrativo despejado. El texto describe dificultades internas en el organismo recaudador, menciona antecedentes de inacción y ubica a la ex AFIP dentro de una estructura atravesada por disputas y cuadros alineados con el kirchnerismo. En ese marco aparecen referencias a **Virginia García**, ex cuñada de **Máximo Kirchner**, y a movimientos de funcionarios en áreas sensibles de **ARCA** y de la **DGI**, especialmente en dependencias de **Río Gallegos** y **Comodoro Rivadavia**. --- **OTRAS NOTICIAS:** La advertencia que inquieta a los partidos en Chubut y pone en foco a los afiliados --- A eso se sumó, siempre según la presentación de los abogados del organismo, una conducta obstructiva atribuida a uno de los investigados. En el expediente abierto contra **Leandro Báez**, ARCA sostuvo: **“El contribuyente adoptó una actitud de resistencia frente al accionar del ente recaudador, quien ejerciendo legítimamente sus facultades de verificación intentó a través de la inspección conocer con mayor grado de certeza su situación tributaria”**. Luego agregó otra frase relevante para el expediente: **“En primer término, decidió no responder el requerimiento cursado. Luego de la reiteración del mismo, manifestó expresamente desconocer las cuentas informadas por (la Dirección de) Fiscalidad Internacional”**. La acusación fiscal va un paso más allá de la simple omisión declarativa. En otro tramo citado en la fuente, ARCA afirma que **“Estos depósitos han permitido que el responsable genere rentas y obtenga un incremento patrimonial injustificado del que no se tuvo conocimiento durante un prolongado período de tiempo”**. Esa formulación ayuda a entender por qué el expediente por 2019 podría abrir la puerta a reclamos por ejercicios posteriores, hasta el momento en que esos fondos no declarados hayan sido efectivamente decomisados. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.