--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/127922/la-ruta-de-los-dolares-que-desaparecieron-del-bcra-y-destaparon-una-trama-millon" title: "La ruta de los dólares que desaparecieron del BCRA y destaparon una trama millonaria" article_type: "NewsArticle" description: "La Justicia sigue el rastro de miles de millones que habrían salido del mercado oficial hacia cuevas y financieras durante el cepo cambiario." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.8df4dbb57c236946.VGV4dG8gZGVsIHDDoXJyYWZvICg3Nilfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-05-13T09:05:00-03:00" date_modified: "2026-05-13T09:19:29-03:00" tags: - "Ariel Lijo" - "Banco Central" - "Franco Picardi" author_name: "Sergio Bustos" author_url: "https://lu17.com/usuario/9/sergio-bustos" category_name: "Actualidad" category_url: "https://lu17.com/categoria/2/actualidad" category_description: "Enterate de las últimas noticias de actualidad en LU17.com: información confiable, análisis y tendencias nacionales, internacionales, interés general y energía." --- # La ruta de los dólares que desaparecieron del BCRA y destaparon una trama millonaria La investigación judicial sobre una presunta maniobra de fraude cambiario durante los últimos años del cepo sumó nuevas revelaciones que complican a casas de cambio, financistas y funcionarios vinculados al Banco Central. **Los expedientes ya hablan de operaciones sospechosas por cifras que podrían superar los u$s10.000 millones** y exponen un circuito donde parte de los dólares oficiales terminó desapareciendo sin dejar rastros. ![Juez Federal Ariel Lijo](/download/multimedia.normal.8df4dbb57c236946.VGV4dG8gZGVsIHDDoXJyYWZvICg3Nilfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) *Juez Federal Ariel Lijo.* **La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi**, quienes avanzan sobre un entramado que combina permisos de importación, extracción masiva de efectivo y operaciones financieras que habrían terminado alimentando el mercado paralelo. Los investigadores sospechan que empresas y operadores obtenían acceso a divisas al valor oficial mediante autorizaciones irregulares y luego revendían esos dólares en circuitos informales con ganancias extraordinarias. Uno de los datos que más preocupa a la Justicia es que buena parte de las divisas investigadas fue retirada físicamente de bancos y casas de cambio. **Según informes del Banco Central, al menos u$s530 millones salieron en efectivo sin trazabilidad clara.** Esa situación dificulta reconstruir el recorrido posterior del dinero y detectar quiénes terminaron beneficiándose con las maniobras. --- **OTRAS NOTICIAS** Brasil multiplicó los “Riquelme” reconociendo a Juan Román que respondió con camisetas firmadas --- **Entre los casos bajo análisis aparece la firma Stema Cambios, investigada por haber comprado u$s180 millones a bancos** y retirarlos por ventanilla entre fines de enero y principios de febrero de 2023. Otro expediente apunta a Mega Latina S.A., señalada por haber adquirido unos u$s327 millones y luego transferido parte de esas divisas a otra casa de cambio, una operatoria prohibida por la normativa vigente. La sospecha principal es que parte de esos dólares obtenidos a precio oficial terminaron revendidos en el mercado blue aprovechando la enorme brecha cambiaria que existía durante el gobierno anterior. En algunos momentos, **el dólar oficial cotizaba cerca de $300 mientras el paralelo superaba los $600 e incluso llegó a rozar los $1.000 hacia fines de 2023.** En paralelo, la investigación también busca determinar si **existió un esquema sistemático de pago de coimas para acceder a permisos SIRA**, el mecanismo que regulaba las importaciones durante el cepo. Según las hipótesis judiciales, algunas empresas habrían pagado entre el 10% y el 15% del monto autorizado para obtener acceso prioritario a dólares oficiales. --- **OTRAS NOTICIAS** Brasil multiplicó los “Riquelme” reconociendo a Juan Román que respondió con camisetas firmadas --- Los expedientes analizan operaciones registradas entre 2021 y 2023, el período más duro de las restricciones cambiarias. Hasta el momento, la Justicia ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas. **También pidió informes al Banco Central, ARCA y la Secretaría de Comercio para reconstruir el recorrido completo de las operaciones.** **El escándalo volvió a tomar fuerza después de la declaración del ex policía porteño Carlos “Lobo” Smith ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Picardi.** Allí, el arrepentido aseguró que el empresario Elías Piccirillo habría organizado maniobras vinculadas con la compra irregular de dólares oficiales y aportó audios que hoy forman parte del expediente. Según trascendió de fuentes judiciales, una de las grabaciones incluiría conversaciones entre Piccirillo y Romina García, inspectora del área de **Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central**. En esos audios también aparecerían mencionados otros funcionarios técnicos del organismo, varios de los cuales terminaron allanados por orden judicial. --- **OTRAS NOTICIAS** Evacuaron la planta de Vicentin por un incendio masivo en el sector de solventes --- La trama derivó en operativos simultáneos en bancos, financieras, casas de cambio y domicilios particulares. En total, **la Justicia realizó cerca de 100 allanamientos vinculados con distintas causas conectadas al circuito del dólar oficial.**Parte de esos procedimientos apuntó directamente contra funcionarios del Banco Central encargados de controlar entidades financieras y cambiarias. **Dentro de los expedientes también apareció el nombre de Sur Finanzas y de su dueño, Ariel Vallejo, investigado por presuntos vínculos con operaciones trianguladas y movimientos financieros relacionados con el fútbol argentino.**Los investigadores sostienen que varias empresas cambiaban permanentemente de integrantes y estructuras societarias para dificultar el seguimiento de las operaciones. Otra línea de investigación pone bajo la lupa a un grupo empresario propietario de múltiples casas de cambio en la provincia de Buenos Aires. **Según las actuaciones judiciales, la firma también tendría conexiones con negocios vinculados a casinos y la industria del juego en distintas provincias.** Mientras avanzan los allanamientos y las pericias sobre dispositivos electrónicos y documentación secuestrada, la sospecha central sigue siendo la misma: **que durante el cepo cambiario funcionó un mecanismo a gran escala para acceder a dólares oficiales**, retirarlos del sistema y obtener ganancias millonarias mediante su reventa en el mercado informal. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.