--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/135162/fiscales-de-estados-unidos-investigan-el-movimiento-de-260-millones-de-dolares-de-la-afa" title: "Más detalles de los Fiscales de Estados Unidos que investigan el movimiento de 260 millones de dólares de la AFA" article_type: "NewsArticle" description: "Fiscales de EE.UU. y el FBI investigan el movimiento de 260 millones de dólares de la AFA por sospecha de lavado de activos y fraude bancario." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.9d45d063f9363cb1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-07-07T21:33:00-03:00" date_modified: "2026-07-07T21:33:54-03:00" tags: - "AFA" - "Claudio Tapia" - "FBI" - "Javier Faroni" - "lavado de activos" - "Patricia Bullrich" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/7/redaccion" category_name: "Policiales" category_url: "https://lu17.com/categoria/23/policiales" category_description: "Conocé los últimos hechos policiales en LU17.com: noticias sobre seguridad, investigaciones y sucesos relevantes de Chubut y toda la Argentina." --- # Más detalles de los Fiscales de Estados Unidos que investigan el movimiento de 260 millones de dólares de la AFA **La justicia norteamericana analiza la ruta del dinero de la entidad presidida por Claudio Tapia bajo sospecha de lavado de activos y fraude bancario.** ![El monto bajo sospecha supera los $900 millones y se relaciona con servicios que, según el organismo, nunca existieron.](https://lu17.com/download/multimedia.normal.9d45d063f9363cb1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) *El monto bajo sospecha supera los $900 millones y se relaciona con servicios que, según el organismo, nunca existieron.* La empresa **TourProdEnter LLC** habría movido al menos **260 millones de dólares** en cuentas abiertas en cinco entidades financieras de Estados Unidos. Los investigadores analizan el movimiento de estos fondos en instituciones como **Citibank**, **Synovus**, **Bank of America**, **JP Morgan** y **PNC Bank**. La compañía, que pertenece al empresario teatral **Javier Faroni**, también habría colocado **57 millones de dólares** en distintas sociedades sin justificar el origen de los fondos. En el marco de la investigación, los fiscales federales **Patrick Gushue**, **Christopher Ting** y **Michael Berger** analizan el rol de la firma en contratos comerciales internacionales de la **AFA**. El objetivo es determinar si se cometieron delitos bajo jurisdicción norteamericana en la gestión de fondos de la entidad que preside **Claudio “Chiqui” Tapia**. Los fiscales especializados en delitos económicos buscan reconstruir la ruta del dinero vinculada a los patrocinadores y otras firmas. --- **OTRAS NOTICIAS**: [/contenido/135138/los-autos-usados-repuntaron-en-junio-pero-el-semestre-siguio-abajo](/contenido/135138/los-autos-usados-repuntaron-en-junio-pero-el-semestre-siguio-abajo)[Los autos usados repuntaron en junio, pero el semestre siguió abajo](/contenido/135138/los-autos-usados-repuntaron-en-junio-pero-el-semestre-siguio-abajo) --- Los agentes del **FBI** y los fiscales acordaron citar a declarar al empresario **Guillermo Tofoni** tras una reunión que habría durado más de dos horas. **Tofoni** denunció la arquitectura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales bajo sospecha de irregularidades. La hipótesis de los investigadores es que **TourProdEnter LLC** habría actuado como agente de cobro de los acuerdos firmados por la asociación. En paralelo, la justicia estadounidense evalúa convocar a ex funcionarios del Gobierno de **Javier Milei** que accedieron a información sensible sobre la **AFA**. Se busca identificar a quienes tuvieran dentro de sus funciones el control de las operaciones de la entidad deportiva. Según publicó el diario **La Nación**, esta medida busca profundizar en el acceso a datos estratégicos del organismo. --- **OTRAS NOTICIAS**: [/contenido/135107/la-intimidad-del-festejo-en-el-vestuario-argentino-tras-otra-remontada-mundialis](/contenido/135107/la-intimidad-del-festejo-en-el-vestuario-argentino-tras-otra-remontada-mundialis)[La intimidad del festejo en el vestuario argentino tras otra remontada mundialista](/contenido/135107/la-intimidad-del-festejo-en-el-vestuario-argentino-tras-otra-remontada-mundialis) --- La investigación sobre las operaciones financieras de la **AFA** se inició en medio del **Mundial de Fútbol** en Estados Unidos. Los fiscales federales y agentes del **FBI** comenzaron la toma de testimonios para investigar sospechas de **lavado de activos** y **fraude bancario**. El foco principal está puesto en la gestión de fondos y los contratos de la entidad argentina en dicho país. En septiembre del **2024**, el **Ministerio de Seguridad** argentino, liderado por **Patricia Bullrich**, alertó a funcionarios de la administración de **Donald Trump**. El comunicado advertía sobre operaciones sospechosas asociadas a la **AFA** en territorio estadounidense. En aquel momento, las autoridades norteamericanas indicaron que no había evidencias suficientes para abrir una investigación criminal. --- **OTRAS NOTICIAS**: [/contenido/135157/boca-prueba-equipo-ante-atletico-paranaense-en-salta-con-varias-bajas](/contenido/135157/boca-prueba-equipo-ante-atletico-paranaense-en-salta-con-varias-bajas)[Boca prueba equipo ante Atlético Paranaense en Salta con varias bajas](/contenido/135157/boca-prueba-equipo-ante-atletico-paranaense-en-salta-con-varias-bajas) --- Sin embargo, la situación dio un giro entre finales del año pasado y principios de este año. El **FBI** comenzó a profundizar en los movimientos de la firma de **Javier Faroni** y sus vínculos con la asociación. La fiscalía busca dilucidar si la estructura financiera utilizada para los contratos comerciales internacionales constituye un delito. Además, los investigadores analizan la documentación recopilada sobre las cuentas en las cinco entidades bancarias mencionadas. El foco está en la falta de justificación sobre el origen de los **57 millones de dólares** colocados en diversas sociedades. Estos datos son fundamentales para la hipótesis de la fiscalía sobre el rol de **TourProdEnter LLC**. Por otra parte, la fiscalía busca establecer la conexión entre los contratos comerciales de la **AFA** y los movimientos de dinero en el sistema financiero estadounidense. La investigación busca determinar si hubo una arquitectura deliberada para el manejo de los fondos de los patrocinadores. El proceso judicial continúa con la toma de testimonios y el análisis de la documentación bancaria. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.