--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/139083/investigan-a-la-afa-por-presunto-lavado-de-300-millones-de-dolares-en-estados-unidos" title: "Investigan a la AFA por presunto lavado de 300 millones de dólares en Estados Unidos" article_type: "NewsArticle" description: "Un Gran Jurado en Miami inicia audiencias para determinar si directivos de la AFA, incluyendo a Claudio Tapia, cometieron lavado de dinero y fraude bancario." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.9d45d063f9363cb1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-07-30T09:35:00-03:00" date_modified: "2026-07-30T09:36:14-03:00" tags: - "AFA" - "Claudio Tapia" - "Javier Faroni" - "lavado de dinero" - "Miami" - "Pablo Toviggino" - "selección argentina" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/7/redaccion" category_name: "Policiales" category_url: "https://lu17.com/categoria/23/policiales" category_description: "Conocé los últimos hechos policiales en LU17.com: noticias sobre seguridad, investigaciones y sucesos relevantes de Chubut y toda la Argentina." --- # Investigan a la AFA por presunto lavado de 300 millones de dólares en Estados Unidos **La Justicia estadounidense indaga los vínculos de Claudio Tapia y otros directivos con una empresa del productor Javier Faroni por supuesto fraude bancario y desvío de fondos.** ![Claudio Tapia. Foto Agencia NA](/download/multimedia.normal.9d45d063f9363cb1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) *Claudio Tapia. Foto Agencia NA* Una sociedad registrada en **Estados Unidos**, cuya titularidad pertenece al productor teatral **Javier Faroni** y su cónyuge, **Erica Gillette**, es el foco principal de una investigación por presunto lavado de dinero. Según las hipótesis de las oficinas federales, la firma **TourProdEnter LLC** habría recaudado y administrado una cifra cercana a los **300 millones de dólares** desde el año **2021**. Ese monto patrimonial se habría originado a partir de la explotación comercial de la **Selección argentina** en el extranjero. La firma bajo sospecha firmó contratos para la realización de encuentros amistosos internacionales y convenios de patrocinio con corporaciones de escala global como **Adidas** y **Warner**. --- **OTRAS NOTICIAS**: Joven de 18 años murió en un accidente de auto en La Plata --- En este marco, un **Gran Jurado** con sede en la ciudad de **Miami** tiene programado dar inicio este jueves a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado. El objetivo es establecer si directivos de la **Asociación del Fútbol Argentino (AFA)** y empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en territorio norteamericano. La pesquisa criminal apunta a recolectar pruebas que permitan avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario bajo el **Código Penal de Estados Unidos**. La investigación es conducida por los funcionarios **Michael Berger**, en representación de la fiscalía de **Florida**, y **Patrick Gushue**, por el **Departamento de Justicia**. --- **OTRAS NOTICIAS**: Nuevo arancel del 10% de EE.UU. a la pesca argentina --- Para esta fase procesal, el cuerpo judicial citó formalmente a declarar a un grupo secreto de testigos a partir de las **9:00 (hora de Miami)**. La orden judicial de comparecencia, también denominada **subpoena**, instruyó a los convocados a aportar la totalidad de los archivos que posean vinculados a la compañía **TourProdEnter LLC**. Además, la Justicia norteamericana exigió la entrega sin excepciones de todos los registros de comunicaciones que los testigos mantuvieron con **Claudio “Chiqui” Tapia**, **Pablo Toviggino**, **Diego Lucero** y el propio **Javier Faroni**. La estrategia de las agencias de seguridad consiste en constatar los nexos que unen a la cúpula de la **AFA** con la empresa señalada. --- **OTRAS NOTICIAS**: Babel Café: Idiomas sin presión en Puerto Madryn --- Los agentes judiciales lograron comprobar en la etapa inicial del caso que el entramado comercial bajo sospecha canalizó sus operaciones financieras masivas a través de reconocidas entidades bancarias. Entre ellas se destacan el **JP Morgan**, **Citibank**, **Bank of America**, **Synovus** y **PNC Bank**. Debido a las características propias del sistema legal estadounidense, el **Gran Jurado** deliberará en sesiones herméticas y a puertas cerradas. El cuerpo no cuenta con un plazo de tiempo perentorio u obligatorio para dictaminar si los implicados son formalmente responsables de los delitos imputados. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.