--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/142875/el-dinero-ilicito-era-transformado-en-creditos-de-juego-y-luego-retirado-como-aparentes-ganancias" title: "El dinero ilícito era transformado en “créditos de juego” y luego retirado como aparentes ganancias" article_type: "NewsArticle" description: "Una investigación en La Plata expuso una red que abría billeteras virtuales con datos de personas vulnerables para lavar dinero del juego clandestino." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.9b1ecf2d43e72efe.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2026-08-19T08:15:00-03:00" date_modified: "2026-08-19T08:15:28-03:00" tags: - "criptomonedas" - "estafa" - "La Plata" - "lavado de dinero" - "Sur Finanzas" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/7/redaccion" category_name: "Policiales" category_url: "https://lu17.com/categoria/23/policiales" category_description: "Conocé los últimos hechos policiales en LU17.com: noticias sobre seguridad, investigaciones y sucesos relevantes de Chubut y toda la Argentina." --- # El dinero ilícito era transformado en “créditos de juego” y luego retirado como aparentes ganancias **Una investigación en La Plata expuso una red que abría billeteras virtuales con datos biométricos de personas vulnerables para blanquear fondos del juego clandestino.** ![Secuestro de dinero imagen ilustrativa](https://lu17.com/download/multimedia.normal.9b1ecf2d43e72efe.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp) *Secuestro de dinero imagen ilustrativa* Un informe de la Policía Federal Argentina detectó que uno de los principales acusados en una nueva causa por lavado de activos, **Ignacio Leonel Marchioni**, registró un flujo de **$27.149.888.153** en la plataforma **HAZ PAGOS**. La firma, de hecho, habría bloqueado su operatoria tras identificarlo como un perfil de riesgo por su vínculo con la causa **“Sur Finanzas”**. La situación de **Marchioni** es relevante porque ya se encuentra imputado en la investigación sobre **Sur Finanzas** que lleva adelante el juez federal de **Lomas de Zamora**, **Juan Tomás Rodríguez Ponte**. En ese expediente tiene sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes, siendo señalado como un intermediador en operaciones con criptomonedas. --- **OTRAS NOTICIAS**: Singularidad de la IA: ¿ya llegó o sigue siendo hipótesis? --- La hipótesis de la fiscal de **La Plata**, **Betina Lacki**, es que la organización delictiva utilizaba un casino online ilegal para blanquear los fondos. El dinero, presuntamente ilícito, era transformado en **“créditos de juego”** y luego retirado como aparentes ganancias para darle una apariencia de legalidad y romper la trazabilidad. Para ejecutar la maniobra, se utilizaba la técnica de “pitufeo”, fragmentando grandes sumas de dinero a través de numerosas cuentas para no despertar alertas en los sistemas de control. Entre los receptores finales de los fondos, la acusación menciona a **Juan Ignacio Campoli Sillero**, **Catriel Taubenschlag**, **Cristian Alejandro Scigliano** e **Ignacio Leonel Marchioni**. --- **OTRAS NOTICIAS**: Batato Barea: el ícono under que la serie Moria destaca --- La estructura se sostenía captando a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente ex presos bajo la órbita del **Patronato de Liberados**. La funcionaria judicial **Albertina Mangini** es acusada de ofrecerles **$80.000** a cambio de sus datos personales y biométricos, incluyendo un **“escaneo del ojo”**, en un bar de la zona de **7 y 56**, en **La Plata**. Tras la detención de **Mangini**, el gobierno de **Axel Kicillof** emitió un comunicado para aclarar que la acusada **«es una empleada Judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia»**. Según la gobernación, la mujer accedió a la información de las personas liberadas a través de un convenio firmado durante la gestión de **María Eugenia Vidal**. --- **OTRAS NOTICIAS**: Campaña de limpieza en barrios de Puerto Madryn --- Por su parte, **Catriel Taubenschlag**, otro de los investigados, afirmó a **Clarín** que no se encuentra imputado y explicó su actividad. **«En ese período mi actividad era el arbitraje de criptomonedas, operando siempre con dinero bancarizado y declarando la actividad, incluido el pago del impuesto cedular correspondiente. Es una actividad legal y registrada»**, aseguró. Además de **Mangini** y **Marchioni**, la fiscal **Lacki** imputó a **Mauro Perrotta**, **Juan Ignacio Campoli Sillero**, **Catriel Taubenschlag** y **Cristian Alejandro Scigliano** por los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita. El caso se encuentra en el juzgado de Garantías **N° 6 de La Plata**, a cargo de **Agustín Carlos Crispo**. La fiscal **Betina Lacki** cuenta con experiencia en investigaciones complejas sobre corrupción. Fue quien destapó el caso conocido como **“Chocolate” Rigau**, que reveló un mecanismo de desvío de fondos en la Legislatura bonaerense mediante el uso de identidades de terceros. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.