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title: "La Corte Suprema confirmó multas al Banco Provincia por incumplimientos en la normativa antilavado"
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description: "La Corte Suprema de Justicia, confirmó multas de UIF al Banco Provincia y sus directivos por no reportar operaciones sospechosas (2010-2013)."
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date_published: "2026-09-23T19:39:00-03:00"
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tags:
  - "Banco Provincia"
  - "Buenos Aires"
  - "Horacio Rosatti"
  - "Incumplimiento"
  - "justicia"
  - "lavado de activos"
  - "Ricardo Lorenzetti"
  - "sanciones"
  - "UIF"
author_name: "REDACCIÓN"
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# La Corte Suprema confirmó multas al Banco Provincia por incumplimientos en la normativa antilavado

**La sanción, aplicada originalmente por la UIF por no reportar operaciones sospechosas entre 2010 y 2013, alcanza a la entidad y a varios de sus entonces directivos.**

![Banco Provincia](https://lu17.com/download/multimedia.normal.b4d9eed3e068a24a.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

*Banco Provincia*

El Banco Provincia de Buenos Aires fue multado junto a sus entonces directivos por no haber reportado determinadas operaciones sospechosas ante la **Unidad de Información Financiera (UIF)**. Además, el organismo les imputó no contar con los sistemas de control y monitoreo establecidos, en hechos que se habrían producido entre **2010** y **2013**.

La **Corte Suprema de Justicia** dejó firmes las multas impuestas al desestimar por inadmisibles los argumentos presentados tanto por la entidad como por los funcionarios sancionados. La decisión fue firmada por los jueces **Horacio Rosatti**, **Carlos Rosenkrantz** y **Ricardo Lorenzetti**.

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Las sanciones, aplicadas mediante la Resolución **281/2018**, alcanzaron al banco y a sus entonces directivos **Diego Rodrigo**, **José Pampuro**, **Javier Mouriño**, **Omar Galdurralde** y **Rafael Perelmiter**. También fueron incluidos en la medida **Daniel Tillard**, **Gustavo Marangoni**, **Carlos Rafael Fernández** y **María Elena Helguera**.

En su defensa, el **Banco Provincia** había cuestionado las multas al sostener que su condición de banco provincial y las garantías del **Pacto de San José de Flores** impedían que la normativa nacional desplazara su régimen jurídico propio. La entidad también invocó lo establecido en su **Carta Orgánica**.

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Por otra parte, tras la apelación de la entidad bancaria y luego de recibir la opinión de la **Procuración General**, el máximo tribunal dejó firme la sentencia. Sin embargo, se hizo una excepción en el caso de **José Pampuro**, cuyo fallecimiento fue constatado durante el proceso judicial.

Previamente, la **Cámara Contencioso Administrativa Federal** había confirmado las sanciones impuestas por la UIF. Dicho tribunal consideró que el banco está alcanzado por la Ley **25.246** y que la actuación del organismo de control no vulneró su estatus jurídico especial.

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