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title: "DOS DETENIDOS POR UNA PRESUNTA ESTAFA PIRAMIDAL"
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description: "Luis Pardo y Martín Liberati, vinculados a la plataforma de criptomonedas RainbowEX, fueron arrestados en una investigación por estafa piramidal."
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# DOS DETENIDOS POR UNA PRESUNTA ESTAFA PIRAMIDAL

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*ciber estafas*

Este sábado, dos hombres fueron detenidos en San Pedro, Buenos Aires, acusados de estar involucrados en una posible estafa piramidal que afectó a cientos de vecinos. **La Policía Federal arrestó a Luis Pardo y Martín Liberati, ambos relacionados con la financiera Over Cash.**

Los dos detenidos están siendo investigados por operar con la plataforma de criptomonedas RainbowEX. Según el fiscal Matías Di Lello, **los acusados captaban fondos prometiendo altos rendimientos diarios en dólares, pero no permitían retirar el dinero invertido.**

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La investigación comenzó hace una semana cuando varias víctimas denunciaron que no podían acceder a sus fondos. **La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEX no estaba autorizada para operar en el país.**

**Además, se descubrió que la fundación Knight Consortium, detrás de RainbowEX,** no está registrada ni tiene respaldo legal en Argentina, lo que generó aún más sospechas sobre la legitimidad de las operaciones.

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**Los detenidos fueron aprehendidos en sus domicilios y trasladados al departamento de policía local.**Las autoridades continúan investigando el alcance de la estafa, que podría haber afectado a cientos de personas en la región.

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**El esquema prometía un rendimiento diario del 1% en dólares,**lo que atrajo a numerosos inversores, pero la situación cambió cuando se impidió la retirada de fondos. Ahora, las víctimas buscan recuperar su dinero.

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