--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/72198/endurecen-controles-de-transferencias-entre-cuentras-propias" title: "ENDURECEN CONTROLES DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTRAS PROPIAS" article_type: "Article" description: "La Agencia de Recaudación y Control Aduanero endureció sus medidas sobre las transferencias entre cuentas propias. Evitar errores para prevenir sanciones." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.94e211cd28b77087.RGlzZcOxbyBzaW4gdMOtdHVsbyAtIDIwMjQtMTEtMDlUMV9ub3JtYWwud2VicA%3D%3D.webp" date_published: "2025-01-02T08:51:00-03:00" date_modified: "2025-01-02T08:57:45-03:00" tags: - "AFIP" - "ARCA" - "transferencia" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/7/redaccion" category_name: "Actualidad" category_url: "https://lu17.com/categoria/2/actualidad" category_description: "Enterate de las últimas noticias de actualidad en LU17.com: información confiable, análisis y tendencias nacionales, internacionales, interés general y energía." --- # ENDURECEN CONTROLES DE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTRAS PROPIAS ![Nuevas disposiciones del ARCA](/download/multimedia.normal.94e211cd28b77087.RGlzZcOxbyBzaW4gdMOtdHVsbyAtIDIwMjQtMTEtMDlUMV9ub3JtYWwud2VicA==.webp) *Nuevas disposiciones del ARCA* La ARCA advirtió sobre posibles inspecciones a transferencias entre cuentas propias. L**os contribuyentes deberán justificar el origen de los fondos para evitar sanciones.** Este año, las normas son más estrictas y buscan reducir maniobras irregulares. Los bancos y fintechs pueden solicitar documentación ante movimientos inusuales. **Recibos de sueldo, facturas recientes y certificados contables son algunos de los respaldos necesarios**. La falta de respuesta a estos pedidos podría derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). **OTRAS NOTICIAS:** SUBEN LAS TARIFAS DE GAS PARA GRANDES USUARIOS Y GNC Los límites de transferencia establecidos varían según cada entidad financiera. **Superar estos montos sin justificar los fondos activa alertas automáticas.**Este tipo de situación puede derivar en inspecciones fiscales por parte de la ARCA. En caso de movimientos sospechosos, la ARCA exige información detallada.**Boletas de compra, venta de acciones y constancia de monotributo son requerimientos comunes.** Estos documentos permiten demostrar la legalidad de los fondos. **OTRAS NOTICIAS:** EL BOLSÓN ADOPTA LA LEY DE FICHA LIMPIA El incumplimiento de las normativas puede acarrear sanciones graves.**La ARCA podría ordenar el cierre de cuentas bancarias no regularizadas.**Además, las sanciones incluyen multas y reportes a la Unidad de Información Financiera (UIF). Presentar documentación adecuada a tiempo es fundamental para evitar problemas**. Facturas emitidas en los últimos seis meses son un respaldo importante.** También es útil un certificado emitido por un contador público matriculado. **OTRAS NOTICIAS:** PRESUNTA COMPRA ILEGAL TERMINA CON UN APUÑALADO EN COMODORO Las transferencias con montos elevados están bajo especial vigilancia. **El organismo busca evitar que estas operaciones sean utilizadas para maniobras ilícitas.**Los usuarios deben asegurarse de cumplir con todos los requisitos legales. Las normativas vigentes no solo protegen al sistema financiero, también resguardan a los contribuyentes. Conocer y cumplir las reglas minimiza el riesgo de inspecciones.**Es mejor prevenir sanciones que intentar resolverlas después.** **OTRAS NOTICIAS:** RECHAZAN PROPUESTA DEL CORREO ARGENTINO A EMPLEADA DESPEDIDA ARCA trabaja en coordinación con bancos y fintechs para garantizar el cumplimiento. Las entidades financieras tienen la obligación de reportar movimientos sospechosos.**Este control conjunto refuerza la transparencia del sistema.** Los contribuyentes pueden consultar las normativas directamente en el sitio oficial de ARCA. La información detallada permite preparar los documentos necesarios**. Así, se reducen los riesgos de multas e inspecciones.** --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.