--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/83740/se-amplia-la-investigacion-sobre-insaurralde-apuntan-a-cirio-peredo-y-transferen" title: "Se amplía la investigación sobre Insaurralde: apuntan a Cirio, Peredo y transferencias millonarias al exterior" article_type: "Article" description: "El fiscal solicitó informes al Banco Galicia, Banco Nación y Banco Provincia sobre más de 60 transferencias realizadas por Insaurralde entre 2009 y 2025." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.8df776a2f5aa949f.c29maWEtY2xlcmljaS15LW1hcnRpbi1pbnNhdXJyYWxfbm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2025-05-11T21:17:00-03:00" date_modified: "2025-05-11T21:27:23-03:00" tags: - "lavado de dinero" - "transferencias" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/10/redaccion" category_name: "Policiales" category_url: "https://lu17.com/categoria/23/policiales" category_description: "Conocé los últimos hechos policiales en LU17.com: noticias sobre seguridad, investigaciones y sucesos relevantes de Chubut y toda la Argentina." --- # Se amplía la investigación sobre Insaurralde: apuntan a Cirio, Peredo y transferencias millonarias al exterior ![Insaurralde bajó su candidatura](/download/multimedia.normal.8df776a2f5aa949f.c29maWEtY2xlcmljaS15LW1hcnRpbi1pbnNhdXJyYWxfbm9ybWFsLndlYnA=.webp) *Insaurralde bajó su candidatura* La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, sumó en las últimas horas**una serie de nuevas medidas judiciales que involucran a su exesposa Jésica Cirio y a su excolaborador de máxima confianza, Juan Pablo Peredo.** La investigación, ahora a cargo del juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, busca determinar el origen de fondos no declarados, transferencias al exterior y la supuesta utilización de testaferros para justificar bienes. **Uno de los ejes de la causa es la transferencia de casi 500.000 dólares desde cuentas de Cirio hacia Estados Unidos**. Según consta en la documentación, buena parte del dinero fue enviado a la firma Zumba Fitness LLC entre 2016 y 2023, bajo el argumento de representar la marca en Argentina. La Justicia investiga si estos pagos encubrieron operaciones destinadas a justificar la fortuna de Insaurralde, incluyendo el lujoso viaje a Marbella que detonó el escándalo en 2023. --- **OTRAS NOTICIAS:** Hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en la estación meteorológica de Cipolletti --- El fiscal también solicitó informes al Banco Galicia, Banco Nación y Banco Provincia sobre más de 60 transferencias realizadas por Insaurralde entre 2009 y 2025. Además, pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que determine **si la escritura en la que Cirio aparece donando 200.000 dólares fue reportada como sospechosa.** La certificación de esa operación, realizada por el escribano Adrián Uriel Cohen, también es objeto de revisión por presuntas irregularidades. **Otro foco central del expediente es Juan Pablo Peredo, actual integrante del Tribunal de Cuentas bonaerense y señalado como el nexo de Insaurralde con empresarios del juego.** La Justicia investiga si Peredo figura como titular de inmuebles y oficinas utilizadas por el exintendente para encubrir patrimonio no declarado. También se analiza el vínculo entre estas propiedades y el sobrino de Insaurralde, Gastón Barrachina, quien ya está imputado. --- **OTRAS NOTICIAS:** Rayados de Monterrey despidió a Martín Demichelis tras la eliminación en cuartos de final --- Las medidas ordenadas por el juez incluyen pedidos de documentación a agencias de turismo, el Colegio de Escribanos, la UIF y diversas empresas vinculadas a la actividad lúdica, como Casino Victoria, Plumari y el Hipódromo de Palermo.**Cirio habría facturado a estas firmas más de $115 millones en dos años, según los registros analizados.** El caso, que tuvo su origen tras la difusión pública de fotos del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici en el yate Bandido, cobró nuevo impulso con este paquete de medidas que apunta a**desentrañar una presunta red de simulaciones y movimientos financieros irregulares.** Fuente: Infobae, NA, La Nación --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.