--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/87603/desarticulan-banda-que-estafaba-bancos-con-documentos-falsos-y-tenia-casi-30-mil" title: "Desarticulan banda que estafaba bancos con documentos falsos y tenía casi 30 millones en efectivo" article_type: "Article" description: "Una organización liderada por un ciudadano peruano cayó tras una investigación iniciada en Chubut. Usaban identidades falsas para operar cuentas." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.a80a5530ce1ec2dd.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2025-06-16T14:20:00-03:00" date_modified: "2025-06-16T15:32:49-03:00" tags: - "Bancos" - "banda" - "Comodoro Rivadavia" - "estafa" - "policiales" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/7/redaccion" category_name: "Policiales" category_url: "https://lu17.com/categoria/23/policiales" category_description: "Conocé los últimos hechos policiales en LU17.com: noticias sobre seguridad, investigaciones y sucesos relevantes de Chubut y toda la Argentina." --- # Desarticulan banda que estafaba bancos con documentos falsos y tenía casi 30 millones en efectivo ![Detención](/download/multimedia.normal.a80a5530ce1ec2dd.bm9ybWFsLndlYnA=.webp) *Detención* **Una banda criminal especializada en falsificación de documentos y estafas bancarias fue desarticulada en una serie de allanamientos realizados en el conurbano bonaerense.** La investigación comenzó en Comodoro Rivadavia y se extendió por ocho meses con tareas conjuntas entre fuerzas provinciales y federales.**Durante los operativos se secuestraron casi 30 millones de pesos, divisas extranjeras y documentación clave.** **El caso se activó cuando dos personas fueron demoradas en un control de tránsito en Garayalde**, mientras viajaban en taxi desde Trelew. Uno de ellos, ciudadano peruano, llevaba tres DNI —uno verdadero y dos falsos— junto a tarjetas bancarias de un tercero. Esa detención fue el punto de partida para desentramar una red delictiva mucho más compleja. --- **OTRAS NOTICIAS:** Joven motociclista murió al chocar contra un poste en Trelew durante la madrugada --- La investigación quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo de la jueza Eva Parcio de Seleme. **La División Drogas y Leyes Especiales de la Policía del Chubut coordinó las tareas de seguimiento, escuchas telefónicas y vigilancia. La pesquisa llevó a la identificación de domicilios clave en la provincia de Buenos Aires.** **Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en Villa Lynch (San Martín), Vicente López y Tres de Febrero.** En ellos se incautaron $30 millones, más de USD 14.000, euros, dispositivos electrónicos y documentación falsificada. También se hallaron herramientas vinculadas con la falsificación de identidades y datos financieros. **La organización estaba liderada por un ciudadano peruano residente en Vicente López, quien confeccionaba los documentos apócrifos.** Su ex pareja, una mujer argentina, obtenía datos personales de fuentes oficiales para montar identidades con respaldo financiero. Otro integrante del grupo viajaba por el país para concretar las estafas, como compras o retiros en efectivo. --- **OTRAS NOTICIAS:** Científicos del Cenpat explorarán los abismos del Cañón Mar del Plata en una misión internacional --- **La maniobra consistía en usar perfiles falsos para abrir cuentas bancarias y obtener tarjetas, que luego usaban en operaciones fraudulentas.** Realizaban compras de alto valor, especialmente en electrodomésticos, y también extraían dinero en efectivo. Las víctimas solo tomaban conocimiento del fraude cuando veían comprometidos sus datos o cuentas. Hasta el momento, **se detectaron al menos dos damnificados en Comodoro Rivadavia, pero se presume que hay más víctimas en la Patagonia.**La policía investiga posibles estafas cometidas en Trelew, Puerto Madryn y otras ciudades chubutenses. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones o imputaciones. **Los investigadores sostienen que el líder de la banda actuaba con una red bien estructurada que incluía cómplices en varias provincias**. También se sospecha que pudo haber una red paralela de venta de datos personales a terceros. El uso de documentos falsos era clave para evitar el rastreo y garantizar impunidad. --- **OTRAS NOTICIAS:** Científicos del Cenpat explorarán los abismos del Cañón Mar del Plata en una misión internacional --- **El ciudadano peruano que encabezaba la banda ya tenía antecedentes por delitos similares en otras jurisdicciones.** Su modo de operar incluía la rotación constante de identidades y la movilidad geográfica para evitar controles. Su detención fue considerada un avance fundamental por las autoridades judiciales. **Las tarjetas halladas en su poder estaban activas y vinculadas a cuentas abiertas con documentos apócrifos.**El análisis de las operaciones realizadas con ellas podría arrojar nuevas pistas sobre el alcance de las maniobras. Las entidades bancarias también colaboran con la investigación para detectar patrones irregulares. Fuente: El Patagónico --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.