--- canonical_url: "https://lu17.com/contenido/88749/procesaron-a-tres-empresarios-por-lavar-mas-de-1800-millones-con-falsas-importac" title: "Procesaron a tres empresarios por lavar más de 1.800 millones con falsas importaciones" article_type: "Article" description: "La Justicia federal de Santa Fe imputó a tres hombres por operaciones simuladas con empresas extranjeras, usando documentación falsa y cuentas sin respaldo." main_image: "https://lu17.com/download/multimedia.normal.8608697f26a84e68.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp" date_published: "2025-06-26T11:45:00-03:00" date_modified: "2025-06-26T11:51:25-03:00" tags: - "lavado de activos" - "Santa Fe" author_name: "REDACCIÓN" author_url: "https://lu17.com/usuario/7/redaccion" category_name: "Policiales" category_url: "https://lu17.com/categoria/23/policiales" category_description: "Conocé los últimos hechos policiales en LU17.com: noticias sobre seguridad, investigaciones y sucesos relevantes de Chubut y toda la Argentina." --- # Procesaron a tres empresarios por lavar más de 1.800 millones con falsas importaciones ![Tribunal Oral en lo Criminal Federal Santa Fe](/download/multimedia.normal.8608697f26a84e68.bm9ybWFsLndlYnA=.webp) *Tribunal Oral en lo Criminal Federal Santa Fe* Tres hombres fueron procesados en Santa Fe por **lavar más de 1.800 millones de pesos** mediante operaciones falsas de importación. La maniobra incluía **simulaciones con empresas extranjeras, uso de documentación adulterada y transferencias sin respaldo comercial.** **El juez Carlos Villafuerte Ruzo imputó a dos gerentes como coautores y a un tercero como instigador.** Utilizaron una firma sin capacidad operativa para justificar compra de divisas y giros a China, Hong Kong, España y Estados Unidos. **La documentación presentada era apócrifa.** **“Operaron cuentas corrientes que recibieron acreditaciones desde CUIT inactivos y sociedades APOC”, señaló el magistrado.** El dinero era transferido al exterior como si se tratara de pagos por mercadería que nunca ingresó al país. **Las empresas tampoco tenían actividad comprobable.** --- **OTRAS NOTICIAS:** Eliminaron el plan estatal para asistir financieramente a productores algodoneros --- Aunque permanecen en libertad, deberán presentarse mensualmente en el juzgado y no podrán salir de la provincia sin autorización. Además, **se les trabó embargo sobre bienes por hasta 600 millones de pesos cada uno.** **Los delitos incluyen lavado de activos, violación al régimen cambiario y simulación aduanera.** También fueron acusados de usar declaraciones SIMI con datos falsos, lo que permitió montar la estructura legal para aparentar operaciones legítimas. La investigación determinó que **uno de los imputados gestionó la compra de la sociedad usada como pantalla para iniciar las maniobras.** Esa persona fue señalada como instigador y parte central de la estructura delictiva. La empresa no contaba con personal ni infraestructura. --- ****OTRAS NOTICIAS:**** La IA ya está entre nosotros y según una experta, “puede ser un superpoder” --- El juez también analizó **la participación de un contado****r vinculado a la causa, pero dictó la falta de mérito.** Se lo había acusado de falsificar balances, cargar declaraciones de IVA y redactar el acta de cesión de la firma. **No se encontró evidencia concluyente para procesarlo.** Fuente: NA. --- *Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.