Rafecas avanza sobre sociedades ligadas a AFA e investiga la mansión de Pilar

El juez Daniel Rafecas acelera la pesquisa sobre presuntas maniobras para ocultar bienes vinculados a dirigentes de la AFA y centra el foco en la mansión de Pilar, sus dueños nominales y el entramado societario que rodea a MALTE SRL.

El expediente tomó nuevo impulso luego de que Rafecas accedió en La Plata a los registros catastrales de la Provincia y confirmó la cadena de propietarios de la finca atribuida a altos dirigentes del fútbol. Ese paso llevó al magistrado a ordenar el levantamiento del secreto fiscal de MALTE SRL para reconstruir la trazabilidad del dinero detrás de cada transferencia.

ARCA ya recibió el pedido de información integral sobre la firma y sobre quienes aparecen como socios o directivos. Entre ellos figura Mauro Javier Paz, exdirector de la liga femenina de AFA, aunque su rol solo se confirmará cuando lleguen los documentos solicitados.

La secuencia patrimonial muestra que Carlos Tevez compró la finca en julio de 2017. Seis años después, el 28 de junio de 2023, la propiedad pasó a manos de MALTE SRL. Paz habría sido uno de los socios de esa empresa. Menos de un año más tarde, el 30 de mayo de 2024, el inmueble quedó registrado a nombre de REAL CENTRAL SRL, encabezada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, actuales titulares.

El caso saltó al primer plano por un mensaje de Tevez en X durante una discusión con Pablo Toviggino. “Me parece q tantas idas y vuelta a Pilar te están haciendo perder un poquito Toviggino…”, escribió el exfutbolista el 5 de marzo de 2024, frase que el juzgado incorporó como indicio sobre el uso real de la vivienda.

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La denuncia presentada por Facundo De Gaiso y Matías Yofe de la Coalición Cívica sumó otro elemento: acusó a Pantano y Conte de actuar como testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. Con esa información, Rafecas ordenó medidas para determinar si existió un esquema para ocultar beneficiarios reales.

En paralelo, la trama societaria de MALTE SRL abrió un capítulo inesperado. La empresa aparece vinculada a la llegada del bengalí Jamal Bhuyan a Sol de Mayo de Viedma, un movimiento que según distintas fuentes habría contado con la participación de dirigentes del fútbol y del abogado Juan Pablo Beacon.

Beacon figura en los cambios societarios como accionista saliente de MALTE, con cesión de sus partes a SOMA SRL, una firma con domicilio en Santiago del Estero, provincia que aparece reiterada en los registros de la causa. En redes sociales, el abogado exhibe su cercanía con Toviggino, cuyas declaraciones comparte de modo habitual.

El objeto social original de MALTE SRL —“cultivo de pastos de uso forrajero”— contrasta con el movimiento de bienes y participaciones que hoy indaga la Justicia. Rafecas apunta a establecer si la firma operó como vehículo para encubrir maniobras patrimoniales vinculadas a distintos dirigentes de la AFA.

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La situación de Pantano y Conte escaló aún más esta semana. Tras la denuncia de Carrió, la Justicia los inhibió, congeló sus cuentas y les prohibió salir del país, medida que también alcanzó a Real Central SRL. El juez dispuso además la tasación de los 59 vehículos de alta gama registrados a nombre de la empresa.

El predio cuestionado abarca más de 105 mil metros cuadrados y exhibe infraestructura de lujo: haras de caballos árabes, pista de entrenamiento, helipuerto y áreas deportivas. Para los denunciantes, el nivel de inversión resulta incompatible con el perfil fiscal de los titulares, dado que Conte fue monotributista social y jubilada, mientras Pantano figura en categoría G, con ingresos declarados muy inferiores al valor estimado del inmueble.

El expediente también menciona el vínculo comercial entre Pantano y el exgerente de Boca, Lucas Labbad, con quien comparte la empresa Mendoza Wines S.A. Esa relación, según los denunciantes, conecta al imputado con el entorno más próximo de Chiqui Tapia.

Como elemento complementario, la presentación incorporó otro mensaje de Tevez dirigido a Toviggino, en el que hablaba de “autos antiguos e importados que acumulás en Pilar” y de “bolsos que trajiste de Qatar”. También sumó un video del descenso de un helicóptero en la propiedad como indicio del uso por parte de terceros con mayor poder económico.

Con el secreto fiscal levantado y los registros societarios en revisión, Rafecas busca reconstruir un circuito que combina transferencias rápidas, empresas de bajo capital inicial, vínculos directos con el fútbol y activos difíciles de justificar. El avance de las medidas promete marcar el rumbo del expediente en las próximas semanas.