Causa Banfield: la Justicia citó a Faroni y Gillette por estafa y lavado
Policiales31/12/2025
REDACCIÓN
La Justicia federal citó a Javier Faroni y Erica Gillette para enero de 2026 en una investigación por estafa y lavado.
La Justicia federal citó a Javier Faroni y a Erica Gillette para que comparezcan el 19 de enero de 2026 en una causa penal que investiga presuntas maniobras de estafa y lavado de dinero vinculadas al Club Atlético Banfield.
La citación surge del expediente FLP 29.107/2025, que tramita el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Ambos deberán presentarse por la mañana para recibir notificación formal de sus derechos, sin que ello implique imputación ni atribución de responsabilidad penal en esta etapa.
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Según el avance de la pesquisa, la investigación analiza un esquema financiero que habría simulado préstamos en dólares, contratos de patrocinio y cesiones de cobro entre el club y la firma Sur Finanzas, con el fin de incorporar fondos de origen presuntamente ilícito al circuito legal.
Los investigadores detectaron el uso de fideicomisos y sociedades vinculadas a la dirigencia, como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A., que habrían servido para dar apariencia lícita a movimientos luego canalizados a través de proveedores de pago.
La causa también identificó operaciones millonarias realizadas por personas sin respaldo económico acreditado, incluidos monotributistas y presuntos sujetos apócrifos, un patrón habitual en maniobras de lavado.
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En una nueva fase, la pesquisa incorporó conexiones internacionales. En ese marco, tomó relevancia la figura de Faroni por su vínculo con sociedades radicadas en Estados Unidos, donde habrían ingresado fondos desviados desde estructuras relacionadas con el fútbol argentino.
La fiscalía sostiene que cuentas operadas en Estados Unidos habrían canalizado dinero hacia sociedades offshore, principalmente en Florida, con titulares sin solvencia demostrable, en un intento por fragmentar la trazabilidad y dificultar la cooperación judicial.
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