Investigan millonario circuito internacional de fondos ligados a la AFA
Policiales15/02/2026
REDACCIÓNLa Justicia federal analiza movimientos por al menos 50 millones de dólares que no habrían llegado a su destino reglamentario dentro del fútbol argentino.
La actividad internacional de la Selección Argentina generó en los últimos años ingresos que rondarían los 260 millones de dólares, provenientes de amistosos en el exterior, acuerdos comerciales y plataformas digitales. Sobre ese volumen global se concentra ahora una investigación judicial que intenta determinar qué parte de ese dinero ingresó efectivamente a la Asociación del Fútbol Argentino y qué porción quedó en el camino.
El expediente se tramita en el juzgado federal de Luis Armella, en Lomas de Zamora, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona, y apunta a reconstruir un entramado financiero que incluyó sociedades radicadas fuera del país. La sospecha central es que al menos US$50 millones no habrían sido destinados al fortalecimiento de los clubes locales, como prevén los mecanismos internos de distribución.
OTRAS NOTICIAS:
En el centro del circuito aparece la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni, que habría administrado y recaudado los ingresos internacionales. Según la hipótesis fiscal, parte de esos fondos se fragmentó en transferencias hacia otras compañías sin actividad económica clara que justifique movimientos de esa magnitud.
Las transferencias bajo análisis incluyen envíos a Velpasalt Global LLC por US$14,7 millones, Marmasch LLC por US$13,4 millones, Soagu Services LLC por US$10,8 millones, Dicetel por US$4,8 millones y Velp LLC por US$3 millones. Para los investigadores, la falta de correlato operativo en estas sociedades constituye un punto de alerta dentro de la reconstrucción contable.
OTRAS NOTICIAS:
Los ingresos que originaron el flujo bajo sospecha provendrían de contratos estratégicos firmados por la Selección Argentina, entre ellos el convenio con Adidas, los partidos amistosos organizados en el exterior y los derechos derivados de la plataforma AFA Play. La fiscalía intenta establecer con precisión cuánto de lo facturado fuera del país fue liquidado a la AFA y si existen diferencias sustanciales entre lo percibido y lo declarado.
En una resolución reciente, el juez Armella ordenó al Banco Coinag un informe detallado sobre productos bancarios, extractos históricos y plazos fijos asociados a las firmas investigadas. La medida busca trazar el recorrido completo del dinero y detectar posibles inconsistencias en los movimientos registrados.
OTRAS NOTICIAS:
Durante el análisis del expediente surgió un elemento adicional que complicó el panorama: una certificación contable atribuida a un profesional resultó falsa. Ese documento se utilizó para la adquisición de vehículos, circunstancia ya acreditada en sede judicial y que amplía el espectro de la investigación.
Fuentes cercanas a la fiscalía señalaron que “la reconstrucción de este circuito es vital para entender si hubo una administración fraudulenta de los recursos que legítimamente pertenecen al fútbol argentino”. La frase sintetiza el núcleo del caso, que gira en torno a la eventual figura de administración fraudulenta prevista en el artículo 173, inciso 7 del Código Penal.
OTRAS NOTICIAS:
La causa también incorporó un peritaje integral sobre el patrimonio del Club Atlético Banfield y el fideicomiso vinculado a la institución. La Justicia intenta determinar si parte de los fondos que circularon por el exterior reingresó al sistema local para financiar estructuras internas o gastos operativos, eludiendo controles impositivos y regulatorios.
En paralelo, se prevén exhortos internacionales hacia jurisdicciones como Delaware o Florida para identificar a los beneficiarios finales de las LLC involucradas. La trazabilidad del dinero, la eventual utilización de documentación apócrifa y el cruce entre contratos comerciales y balances presentados ante la Inspección General de Justicia constituyen ahora el eje probatorio de una investigación que podría ampliar su calificación penal si se confirman las irregularidades detectadas.
Te puede interesar
