Casi US$5 millones salieron de fondos de la AFA hacia firmas en Miami que hoy no existen

Un circuito de transferencias millonarias vinculadas a la recaudación internacional de la AFA terminó en dos sociedades creadas en Miami que hoy ya no están operativas. En pocos meses, casi US$5 millones fueron enviados a firmas que declaraban dedicarse a la gestión de servicios en la industria textil y que funcionaban con modalidad de “oficina virtual”.

La operatoria se realizó desde cuentas de TourProdEnter, la empresa que recaudaba fondos de la Asociación del Fútbol Argentino en el exterior. Según reveló una investigación periodística, las transferencias fueron autorizadas por Erica Gillette, esposa del empresario Javier Faroni.

Las compañías receptoras se llamaban Delker Inc y Seriva Inc. Ambas fueron creadas el 8 de mayo de 2023 y fijaron domicilio en un complejo de oficinas en Doral, Miami, donde solo tenían contratado un servicio de recepción de correspondencia. No registraban actividad industrial ni estructura operativa visible.

Sus páginas web eran prácticamente idénticas. Allí se promocionaban como consultoras que “nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Como consultor estratégico, simplificamos el proceso, gestionamos los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo de las transacciones”.

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Durante el tiempo que estuvieron activas, las dos firmas recibieron transferencias desde cuentas abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America. Solo Delker acumuló ingresos por US$3.705.300 en pocos meses. En abril de 2024 se concentró una parte significativa de los movimientos, con envíos sucesivos catalogados como pago de “servicios”.

Desde JP Morgan se registró una transferencia de US$202.000 el 5 de julio de 2024, además de pagos entre el 1 y el 4 de abril por US$560.000. En paralelo, desde City Bank se autorizaron envíos el 1 de abril por US$15.000 a Delker y US$50.000 a Seriva, montos que se repitieron durante los días siguientes hasta completar casi US$5 millones hacia ambas sociedades.

En el caso de Seriva Inc, los ingresos alcanzaron US$998.000 en el mismo período. Desde Bank of America se registró un pago de US$295.000 bajo la categoría “pago proveedores”, mientras que desde City Bank se enviaron otros US$703.000 en los primeros días de abril.

La investigación también detectó transferencias hacia otras cuatro sociedades radicadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Según los datos publicados, a través de esas estructuras se habrían desviado al menos US$42 millones.

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El 3 y 4 de abril de 2024 se registraron envíos simultáneos a Delker, Seriva y también a Marmasch por US$255.000, Velpasalt por US$350.000 y Soagu por US$365.000. La secuencia muestra un patrón de movimientos concentrados en pocos días y distribuidos entre sociedades creadas en el mismo estado.

La maniobra se cerró formalmente el 9 de enero del año pasado, cuando las dos empresas textiles dejaron de existir en Miami. Sin embargo, Delker reapareció con un reinicio de actividades en California en febrero de 2025, aunque esa inscripción se extendió solo hasta junio.

Mientras la causa por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita continúa en el fuero penal ordinario, el foco ahora está puesto en reconstruir el recorrido completo del dinero y determinar si las firmas que recibieron los fondos tenían actividad real o funcionaron como estructuras transitorias dentro de un esquema mayor.