El caso $LIBRA dejó al descubierto una trama offshore previa al lanzamiento

Policiales05/04/2026

Una investigación periodística reconstruyó sociedades, cuentas y contratos ligados a Mauricio Novelli antes y después del token que hoy analiza la Justicia.

La causa por $LIBRA empezó a mostrar un recorrido que no se agota en el colapso del token ni en los movimientos de febrero de 2025. Según una investigación publicada por Infobae, Mauricio Novelli, hoy bajo investigación del fiscal Eduardo Taiano, ya había desplegado desde 2021 una secuencia de sociedades, cuentas y vínculos comerciales en Delaware, Islas Vírgenes Británicas, Miami y Panamá, además de contactos con operadores en Hong Kong e Islas Caimán. El dato que vuelve más delicada esa reconstrucción es el timing: buena parte de esa arquitectura aparece bastante antes de que explotara el escándalo político y judicial alrededor de la criptomoneda promocionada por Javier Milei.

El punto de partida que marca la nota está en julio de 2021, cuando Novelli armó con Jeremías Walsh la consultora NW Profesional Traders, dedicada a capacitaciones en inversiones y criptomonedas. En ese esquema participó Milei como economista invitado y, de acuerdo con documentos recuperados del celular de Novelli e incorporados a la causa, el trader le pagaba al ahora Presidente al menos USD 2000 mensuales por esas charlas y por la promoción de la consultora, incluso después de que hubiera asumido como diputado nacional. Esa relación comercial previa es uno de los hilos que la investigación vuelve a poner en primer plano.

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El salto al exterior, según esa reconstrucción, llegó pocos meses después. El 8 de noviembre de 2021, Novelli y Walsh constituyeron N&W Professional Traders LLC en Delaware, una jurisdicción habitual en estructuras societarias de baja exposición pública, y dos semanas más tarde firmaron la apertura de una cuenta en el Apollo Bank de Miami para operar con esa firma. La secuencia importa porque muestra que el armado internacional no aparece como reacción al caso $LIBRA, sino como una expansión previa de negocios que ya buscaba canales corporativos y bancarios fuera de la Argentina.

La ruta offshore siguió hacia Islas Vírgenes Británicas. El artículo sostiene que el 1 de diciembre de 2021 Novelli recurrió al estudio Corpag Group para abrir una nueva sociedad en esa jurisdicción y que, poco después, ya figuraba como CEO de Vulcano International Ltd, desde donde firmó un contrato con Benzinga para promocionar un evento de NFT. Esa estructura luego se conectó, también según documentos hallados en su celular, con un acuerdo firmado en Hong Kong para desarrollar el token $Vulcano, un antecedente que la nota vincula con otro criptoactivo impulsado por Novelli y promocionado por Milei antes del episodio $LIBRA.

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El tramo panameño del recorrido aparece con una particularidad que obliga a escribir con cuidado. Infobae publicó que Novelli viajó a Panamá en agosto de 2024 y que, en un mensaje extraído de su teléfono, escribió: “Ya le avise que fecha vamos alla. van armando la sociedad, y cuando llegamos retiramos la doc y tmb tenemos las entrevistas con bancos”. En esos mismos días se constituyó MGN Enterprise INC, una firma cuyo nombre coincide con las iniciales de Mauricio Germán Novelli, aunque la propia investigación aclara que no encontró mensajes que la vinculen de manera directa con él y que el registro público panameño sólo expone a tres directivos locales, sin revelar beneficiarios finales.

Dos meses más tarde, esa trama se cruza con un episodio político y empresarial relevante: el Tech Forum del 19 de octubre de 2024 en Buenos Aires. El evento tuvo a Milei como orador principal y reunió, de acuerdo con el artículo, a varios de los nombres que después quedarían asociados al escándalo de $LIBRA: Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum SA; Sergio Morales, entonces asesor de la CNV; Hayden Davis, señalado como creador de la criptomoneda; y Romina Malaspina, quien participó como DJ del after. Esa concentración de actores en una misma escena refuerza la idea de que el lanzamiento del token no brotó de un vacío, sino de una red previa de relaciones comerciales, promocionales y políticas.

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La nota también suma otro elemento incómodo sobre el cierre de 2024. El 1 de noviembre Novelli se envió a sí mismo dos recordatorios: “Ver pagar servicio de Panamá, fondear banco. Ordenar mis cuentas personales” y “Pago Javier kari”. La publicación remarca que esa fecha coincide con una visita suya a la Casa Rosada, de acuerdo con el Registro de Audiencias del Poder Ejecutivo, y agrega que no fue ni la primera ni la última vez que estuvo allí para ver a Milei o a su hermana Karina. La combinación entre movimientos offshore, mensajes de organización financiera y entradas a Balcarce 50 es uno de los puntos que la investigación deja expuestos, aunque sin convertir por sí misma esa coincidencia en prueba concluyente de un delito.

El mes decisivo, sin embargo, fue febrero de 2025. La investigación periodística indica que el 3 de febrero cuentas ligadas a Hayden Davis transfirieron casi USDC 4 millones y que parte de ese dinero terminó en una billetera atribuida a Camilo Rodríguez Blanco, un influencer del mundo trader que conversaba con Novelli; al día siguiente, el propio Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia de Martínez. Después, el 5 de febrero, ya muy cerca del lanzamiento de $LIBRA, MGN Enterprise INC firmó un acuerdo con la firma suiza Scalable Solutions AG para servicios vinculados al desarrollo de un agente de inteligencia artificial, y pocos días más tarde apareció otro convenio de colaboración que incluía a Kelsier Ventures —la empresa de Davis— y a BAD AI para otro token.

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El desenlace de esa secuencia, tal como la presenta Infobae, ocurrió apenas estalló el caso. El 17 de febrero de 2025, primer día hábil después del colapso de $LIBRA, la madre y la hermana de Novelli fueron al Galicia a vaciar la caja de seguridad que él había abierto doce días antes, y Novelli tuvo que regresar de urgencia desde Dallas, donde seguía el lanzamiento junto a Davis. A partir de ahí, la historia dejó de ser solamente la de una serie de negocios internacionales en el mundo cripto y pasó a depender de una pregunta judicial más pesada: si toda esa estructura previa fue apenas expansión comercial o si funcionó, en realidad, como la plataforma de un esquema que hoy ya quedó bajo pesquisa penal.

Fuente: Infobae.