La investigación judicial por el caso de la criptomoneda $LIBRA dio un paso decisivo con una medida que apunta directamente al destino del dinero. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó congelar decenas de billeteras virtuales presuntamente relacionadas con la maniobra investigada y exigió a las principales plataformas internacionales de intercambio de criptomonedas que identifiquen a sus titulares y entreguen toda la información disponible sobre sus movimientos.
La resolución respondió a un pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien incorporó al expediente un informe elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Ese trabajo permitió reconstruir el recorrido de los criptoactivos desde las denominadas "Team Libra Wallets" hasta distintas plataformas de intercambio, lo que abrió la puerta para avanzar sobre las cuentas que habrían recibido los fondos.
Para justificar la decisión, el magistrado sostuvo que existen elementos suficientes para disponer una medida cautelar. En el fallo afirmó que se encuentran acreditados tanto "la verosimilitud en el derecho como el peligro en la demora", condiciones que, según explicó, justifican inmovilizar los activos antes de que puedan desaparecer o cambiar nuevamente de destino.
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La resolución también señala que el congelamiento busca "garantizar la futura ejecución de los derechos" y preservar un eventual decomiso de bienes relacionados con la investigación. En ese sentido, el juez advirtió que resulta necesario impedir que se consolide "el producto o provecho obtenido de manera ilícita" mientras continúa la pesquisa.
El informe técnico incorporado a la causa describe un recorrido continuo del dinero dentro de la red blockchain. Según el expediente, el análisis permitió detectar una "secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain" que comenzó en las billeteras identificadas como parte del "Team Libra", pasó por direcciones intermedias y terminó en distintos servicios internacionales de intercambio de criptomonedas.
Entre las plataformas mencionadas aparecen Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance. El informe concluye que "el análisis realizado permitió reconstruir una secuencia de movimientos de fondos que se inicia en las billeteras identificadas como Team Libra Wallets y continúa a través de distintas direcciones intermedias, hasta alcanzar servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos". Además, agrega que "los elementos obtenidos permiten establecer una vinculación transaccional entre las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros relacionada con la estructura investigada".
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Otro aspecto que despertó la atención de los investigadores es una presunta maniobra de "pitufeo digital" o "smurfing". De acuerdo con el fallo, una vez que los activos llegaron a una cuenta centralizada comenzaron a distribuirse en numerosas billeteras para dificultar su rastreo y facilitar su eventual conversión en dinero tradicional.
El juez reprodujo la descripción realizada por los especialistas, quienes sostuvieron que "se desplegó una estrategia de pitufeo digital o estructuración -smurfing-, consistente en la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas (VASP - Virtual Asset Service Providers), con la finalidad de liquidar los activos en moneda fíat o de dificultar su rastreo".
La causa también repasa el origen de la investigación. El expediente busca determinar las circunstancias que rodearon "el lanzamiento y promoción de un criptoactivo denominado '$LIBRA'" y recuerda que el 14 de febrero de 2025 el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando el proyecto junto con el contrato para adquirir el token. Según la denuncia, el valor pasó de 0,01 dólares a casi 5 dólares, pero luego se desplomó, lo que habría permitido el retiro de alrededor de 100 millones de dólares por parte de un reducido grupo de billeteras y ocasionado pérdidas a más de 40.000 personas que compraron el activo.
Además del congelamiento de las cuentas, el magistrado ordenó que Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex entreguen los legajos completos de los usuarios vinculados con esas direcciones. El requerimiento incluye documentación de apertura de cuentas (KYC), registros de direcciones IP, historial de operaciones, cuentas bancarias asociadas, direcciones utilizadas para enviar y recibir fondos y memorandos internos relacionados con esas transacciones. La medida será ejecutada por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, con intervención de Interpol cuando resulte necesario.
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