El financista de la campaña 2019 de Espert fue hallado culpable en Texas de fraude y lavado, con una operación de avión como prueba.
La fiscalía de Texas incorporó como prueba en el juicio contra Federico “Fred” Machado la transferencia de 200.000 dólares a favor de José Luis Espert. Dicha operación fue registrada a través del Bank of America y está vinculada a un avión con matrícula N28FM que Machado utilizaba para sus vuelos a la Argentina.
En paralelo, el fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, investiga esa misma operación en una causa en la que Espert se encuentra imputado por lavado de dinero. Esta pesquisa en Argentina se desarrolla mientras Machado espera su sentencia en Estados Unidos.
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El financista fue declarado culpable de manera formal por el Tribunal Federal de Texas por los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. La orden fue firmada por el juez federal Amos L. Mazzant III, quien siguió una recomendación emitida el 18 de mayo por el magistrado Don Bush.
La decisión se tomó después de que “Fred” Machado asumiera su responsabilidad durante una audiencia, donde confirmó haber cometido los delitos imputados. A partir de su confesión, el punto clave del proceso pasó a ser la definición de la pena que deberá cumplir, la cual todavía no fue resuelta.
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Como parte de un acuerdo de culpabilidad, la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, retiró el cargo por narcotráfico internacional que pesaba sobre Machado. A cambio, el financista argentino se declaró culpable por los otros dos delitos, que contemplan penas de hasta veinte años de prisión cada uno.
Además de las posibles penas de cárcel, el veredicto podría incluir la aplicación de multas y el decomiso de bienes del empresario. La sentencia final aún no ha sido dictada por el tribunal estadounidense.
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Según la investigación, Machado logró reunir millones de dólares de inversores mediante la venta de aviones que nunca estuvieron disponibles para ser vendidos. Estas operaciones fraudulentas se concretaban a través de una compleja estructura empresarial que controlaba desde Florida.
Al ingresar a Estados Unidos, el financista se había declarado no culpable, aconsejado por sus abogados. Sin embargo, posteriormente modificó su estrategia legal con el objetivo de negociar un acuerdo con la fiscalía federal.
El equipo legal de “Fred” Machado trabaja para que el tribunal contabilice el tiempo que el argentino ya pasó detenido. Esto incluye el período en una cárcel privada de Oklahoma y los cuatro años que cumplió bajo prisión domiciliaria en Viedma, tras su detención en Bariloche en 2021.
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