Investigan al Chiqui Tapia por giros de FIFA, Camioneros y un depósito de 620.000 dólares
Política13/10/2026
REDACCIÓNEl fiscal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el presidente de la AFA.
Un depósito en efectivo de US$620.000 y la incorporación de Paola Moyano como firmante de cuentas, el 12 de febrero de 2019, son parte de la investigación judicial sobre el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La justicia investiga 37 acreditaciones del Sindicato de Camioneros a una cuenta sueldo de Tapia por un total de $1.494.678,79. Estas operaciones se realizaron entre enero de 2016 y enero de 2019, motivando el pedido de documentación al gremio que conduce Hugo Moyano.
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En paralelo, el fiscal Pollicita requirió un exhorto a Suiza para obtener explicaciones de la FIFA sobre tres transferencias. Estos giros, que suman US$189.577,18, fueron efectuados entre diciembre de 2018 y marzo de 2020 a una cuenta de Tapia en el Banco Credicoop.
Los conceptos de estas transferencias, tanto las de Camioneros como las de la FIFA, no figurarían entre los ingresos declarados por el dirigente en su condición de funcionario. Las nuevas medidas de prueba se basan en movimientos bancarios detectados que no concuerdan con sus declaraciones juradas.
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La investigación también comprende movimientos realizados por la propia AFA, que habría transferido a Tapia $1.476.000 entre 2020 y 2023. Además, se examinan otros $30 millones en concepto de viáticos, por lo que la Fiscalía solicitó documentación respaldatoria de esas operaciones y de la utilización de tarjetas de crédito de la entidad.
Debido a la aparición del depósito de US$620.000 y la vinculación de Paola Moyano con cuentas y una caja de seguridad, Pollicita pidió levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de la exesposa de Tapia. También se requirió información a organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central (BCRA).
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El objetivo del fiscal es determinar si los movimientos bancarios y la evolución patrimonial del dirigente resultan compatibles con sus ingresos declarados. Hasta el momento, las operaciones investigadas no implican por sí mismas la comprobación de un delito.
La causa judicial se inició hace aproximadamente un mes a raíz de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada al desempeño de Tapia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Allí fue designado vicepresidente en 2014 y asumió como presidente en 2024.
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