La Justicia Federal ha llevado a cabo una serie de operativos en sucursales y casas matrices de seis bancos en el microcentro porteño y Puerto Madero.

Estos operativos buscan obtener imágenes de personas que accedieron a cajas de seguridad vinculadas al financiero Ivo Rojnica, conocido como "El Croata", presumiblemente con divisas obtenidas ilegalmente.

Los bancos involucrados en la investigación son ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y CMF Corporativo. Los allanamientos fueron ejecutados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal Argentina (PFA).

El objetivo principal de la investigación es identificar a individuos que ingresaron y salieron de las cajas de seguridad con dólares no declarados. Los operativos se suman a otros llevados a cabo durante la semana en la financiera Nimbus, considerada como la principal "cueva" financiera en la ciudad.

Se realizaron todos los análisis en la sede de la financiera Nimbus en la calle San Martín 140, donde operaba Rojnica, y en una caja de seguridad en el Banco Santander, presuntamente relacionada con otro financista, Federico Pulenta.

En días posteriores, los allanamientos se extendieron a sucursales del Banco Ciudad y BBVA en la ciudad de Buenos Aires. Según las fuentes, la red delictiva de Rojnica manejaba más de 35 cajas de seguridad en bancos y depósitos privados.

Se están investigando transferencias millonarias, y según el titular de la DGA, Guillermo Michel, el dinero incautado en los allanamientos ascendía a más de US$ 2 millones.

Se afirma que "El Croata" operaba transferencias de dólares en negro al exterior mediante compensaciones, utilizando sociedades en Hong Kong y Estados Unidos.

Estas acciones ilegales incluían agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para enviar dólares al exterior, así como maniobras de sobrefacturación o subfacturación en operaciones comerciales.

El dinero se transfería a cuentas en el extranjero, y la "cueva del Croata" se especializaba en abrir cuentas a nombre de sociedades en Islas Vírgenes Británicas.

En resumen, la investigación se centra en un esquema ilegal de transferencias de divisas y operaciones financieras fraudulentas vinculadas a Ivo Rojnica, conocido como "El Croata". Los allanamientos buscan recolectar pruebas, y se ha incautado una suma significativa de dinero en el transcurso de estas acciones.