La muerte de Silvia Mónica Trejo, de 60 años, mientras hacía rafting en el río Manso desató una investigación en la cual salieron a la luz irregularidades.
DOS DETENIDOS POR UNA PRESUNTA ESTAFA PIRAMIDAL
Luis Pardo y Martín Liberati, vinculados a la plataforma de criptomonedas RainbowEX, fueron arrestados en una investigación por estafa piramidal.
Policiales12 de octubre de 2024
REDACCIÓN
ciber estafas
Este sábado, dos hombres fueron detenidos en San Pedro, Buenos Aires, acusados de estar involucrados en una posible estafa piramidal que afectó a cientos de vecinos. La Policía Federal arrestó a Luis Pardo y Martín Liberati, ambos relacionados con la financiera Over Cash.
Los dos detenidos están siendo investigados por operar con la plataforma de criptomonedas RainbowEX. Según el fiscal Matías Di Lello, los acusados captaban fondos prometiendo altos rendimientos diarios en dólares, pero no permitían retirar el dinero invertido.
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La investigación comenzó hace una semana cuando varias víctimas denunciaron que no podían acceder a sus fondos. La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEX no estaba autorizada para operar en el país.
Además, se descubrió que la fundación Knight Consortium, detrás de RainbowEX, no está registrada ni tiene respaldo legal en Argentina, lo que generó aún más sospechas sobre la legitimidad de las operaciones.
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Los detenidos fueron aprehendidos en sus domicilios y trasladados al departamento de policía local. Las autoridades continúan investigando el alcance de la estafa, que podría haber afectado a cientos de personas en la región.
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El esquema prometía un rendimiento diario del 1% en dólares, lo que atrajo a numerosos inversores, pero la situación cambió cuando se impidió la retirada de fondos. Ahora, las víctimas buscan recuperar su dinero.
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