Laudelina Peña y Magdalena Valenti, implicadas en dos casos de alto perfil, com los de Loan y Lucio Dupuy, están alojadas en el mismo complejo penitenciario.
RAINBOWEX SE VA DEL PAÍS Y PIDE 88 DÓLARES PARA SACAR FONDOS
La plataforma de criptomonedas, investigada por presunta estafa piramidal, impone un pago de 88 dólares a los inversores para acceder a sus fondos.
ActualidadEl lunes
REDACCIÓN
Estafa Virtual
La plataforma de inversiones RainbowEX informó a sus inversores que se retirará del mercado argentino. La empresa, sospechada de haber montado una estafa piramidal, les solicita a los usuarios una recarga de 88 dólares para poder activar sus cuentas y retirar el dinero invertido.
El anuncio fue transmitido a través de grupos de Telegram, donde la líder de la plataforma, conocida como "La China", solía instruir a los inversores sobre cuándo comprar y vender criptomonedas. El mensaje indicaba un acuerdo con autoridades locales para facilitar el retiro de fondos, aunque no se han presentado pruebas de dicho acuerdo.
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En el comunicado, RainbowEX menciona que se actualizará integralmente la plataforma y que todas las cuentas de inversores en Argentina se restablecerán a un estado inactivo. Los usuarios tienen tiempo hasta el 17 de octubre para activar sus cuentas mediante el pago de 88 dólares. El retiro de fondos, según el mensaje, estará habilitado a partir del 21 de octubre.
"Quienes no activen sus cuentas a tiempo quedarán expuestos a que sus fondos sean confiscados", advirtió la plataforma, además de potenciales acusaciones de lavado de dinero.
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En paralelo, la justicia argentina ya detuvo a dos hombres vinculados con la estafa. Luis Pardo y Martín Liberati, asociados a la financiera Over Cash, fueron arrestados en sus domicilios en San Pedro. Ambos están siendo investigados por su rol en la supuesta estafa piramidal a través de RainbowEX.
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La Comisión Nacional de Valores (CNV) también se pronunció, indicando que RainbowEX no está autorizada para operar en el país. Además, se descubrió que la fundación Knight Consortium, detrás de la plataforma, no tiene ningún aval legal para operar.
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