La UIF denunció filtración de un reporte secreto sobre una empresa vinculada a Santiago Caputo

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Justicia la filtración de un reporte de operación sospechosa (ROS) que involucra a la empresa Zefico SA, cuyo único empleado es el asesor presidencial Santiago Caputo. El organismo advirtió que la divulgación de este tipo de información vulnera la ley y compromete la confianza del sistema de reportes financieros.

La denuncia fue presentada por el titular de la UIF, Paul Starc, ante la Fiscalía Federal N°4 a cargo de Carlos Stornelli, luego de recibir una comunicación que alertaba sobre la existencia de información confidencial difundida en medios. Según el organismo, el ROS filtrado contiene datos sobre operaciones financieras que podrían encuadrar en un caso de lavado de activos.

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El informe filtrado señala movimientos de cientos de miles de dólares ingresados a Zefico SA, propiedad de Pablo Costa, entre abril y junio de este año. La publicación del diario La Nación confirmó la existencia del documento y sus detalles, lo que motivó la reacción inmediata del organismo de control.

Starc ordenó a la Dirección de Tecnología de la Información de la UIF que verificara quiénes habían accedido al sistema. El relevamiento concluyó que nadie dentro del organismo consultó el ROS, excepto por una instrucción directa del propio titular para confirmar su existencia y deslindar responsabilidades.

En su presentación judicial, el funcionario solicitó que Pablo Costa sea citado a declarar y remarcó que la violación del secreto establecido por la ley 25.246 afecta la integridad institucional y la capacidad del país para combatir delitos financieros. La UIF subrayó que estos reportes se elaboran para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.

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El organismo advirtió que las filtraciones generan repercusiones negativas a nivel internacional y pueden poner en riesgo la cooperación de Argentina con entidades extranjeras en materia de investigación financiera. También sostuvo que el caso es especialmente sensible por el perfil político de las personas vinculadas.

Santiago Caputo, asesor cercano al presidente Javier Milei, no ocupa un cargo formal pero tiene influencia en áreas estratégicas del Gobierno, como la Agencia Federal de Inteligencia, ARCA y la propia UIF. Según trascendió, fue determinante en la designación de Starc al frente del organismo.

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La denuncia y su rápida presentación ocurren en un contexto donde el control sobre la UIF y otros organismos clave es observado por la oposición y sectores del poder judicial, que reclaman garantías de independencia en investigaciones vinculadas a funcionarios y allegados al Ejecutivo.

El expediente ahora quedará en manos de la fiscalía de Stornelli, que deberá determinar el origen de la filtración, identificar a los responsables y establecer si existió algún interés político o económico detrás de la divulgación del reporte secreto.

Fuente: Diario Clarín