Desbaratan una red de estafas digitales que operaba en varias provincias y desde una cárcel

Policiales12/09/2025

Estafa virtual

Una compleja trama de estafas digitales fue desbaratada luego de una investigación que unió distintos puntos del país. Allanamientos en Corrientes, Santa Fe, Misiones y Buenos Aires, incluso en un pabellón del Servicio Penitenciario Bonaerense en Magdalena, permitieron detener a seis integrantes de la organización. La causa había comenzado tras al menos diez expedientes por fraude informático vinculados entre sí.

La banda se especializaba en el acceso ilegal a cuentas de mensajería instantánea. Los delincuentes obtenían credenciales a través de páginas falsas, mediante enlaces diseñados para engañar a los usuarios. Una vez dentro de las cuentas de WhatsApp, utilizaban el perfil de la víctima para estafar a sus contactos.

La investigación estuvo a cargo de la UFI Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de La Matanza. La fiscal Lorena Pecorelli encomendó las tareas a la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, que desplegó equipos de campo y analizó billeteras virtuales y movimientos bancarios. Ese trabajo fue determinante para establecer el modo de operar de la organización.

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El modus operandi incluía la captación de víctimas a través de publicaciones en la plataforma Marketplace de Facebook. Una vez obtenidas las claves, los estafadores se hacían pasar por los damnificados y pedían dinero a contactos cercanos. El perjuicio económico fue calculado en más de 20 millones de pesos y en criptoactivos.

Según fuentes de la investigación, el dinero obtenido no quedaba en cuentas visibles. “Los fondos luego eran canalizados en la compra y distribución de criptoactivos para dificultar su rastreo”, detallaron los investigadores. De esa forma, buscaban borrar los rastros digitales de la maniobra.

El ciberpatrullaje y el análisis de redes sociales resultaron herramientas fundamentales para avanzar en el caso. Los detectives identificaron a los sospechosos y vincularon 21 domicilios en distintas provincias, además de un pabellón penitenciario bonaerense, donde se comprobó que operaban algunos miembros de la organización. Con esas pruebas, el Juzgado de Garantías Nº6 de La Matanza ordenó los procedimientos.

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Durante los allanamientos se incautó una importante cantidad de equipos electrónicos. Entre lo secuestrado figuran tres CPU, 13 celulares, tres notebooks, una tableta, un disco rígido, un posnet, un pendrive y 2.400 dólares en criptomonedas. Estos elementos serán peritados para profundizar la investigación judicial.

Los detenidos son tres hombres y tres mujeres, mientras que otras seis personas fueron notificadas de la causa. Todos quedaron a disposición del magistrado interventor acusados por el delito de defraudación informática. El expediente continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas detenciones.

Fuente: NA.