Desarticulan una red de juego ilegal en línea con 53 allanamientos y 18 detenidos en un operativo

Una mega organización dedicada al juego ilegal en línea fue desarticulada luego de una serie de 53 allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos del Conurbano bonaerense, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de San Luis. Los operativos, coordinados por la justicia federal, terminaron con 18 personas detenidas y más de 20 prófugos con pedido de captura nacional e internacional.

La investigación comenzó en mayo de 2023, tras la denuncia de un informante protegido que aportó datos sobre una estructura que administraba sitios de apuestas clandestinas y realizaba maniobras financieras destinadas al lavado de activos. Desde entonces, el Ministerio Público Fiscal desplegó una pesquisa que reveló el funcionamiento de una red altamente organizada con alcance nacional e incluso internacional.

OTRAS NOTICIAS: 

Tres policías de Chubut recibieron condena firme por vejaciones agravadas

Según los investigadores, la banda estaba encabezada por un hombre identificado como R.J.Z., quien coordinaba las operaciones desde la provincia de Buenos Aires. Bajo su mando funcionaba una estructura jerárquica con roles definidos, integrada por ocho personas de su círculo de confianza y al menos 17 colaboradores encargados de ejecutar órdenes, administrar bienes y canalizar los fondos hacia el circuito financiero formal.

Los sitios web utilizados para las apuestas incluían dominios como www.celuapuestas.com, www.celuapuestas.net, www.celuapuestas-argentina.com y www.celuapuestas-bet-ar.com, entre otros. Estas plataformas operaban fuera de todo control estatal y movían grandes volúmenes de dinero a través de sistemas de pago digitales y billeteras virtuales registradas a nombre de terceros, conocidos como testaferros.

OTRAS NOTICIAS: 

Alertan por una nueva estafa telefónica vinculada a ventas en redes sociales

El flujo de fondos era administrado mediante una red de “franqueros” y “cajeros”, que vendían fichas a apostadores, gestionaban usuarios y promocionaban los juegos por redes sociales como WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook. El dinero se blanqueaba luego a través de depósitos fraccionados en bancos —una maniobra conocida como “pitufeo”—, retiros en efectivo, compra de vehículos, inmuebles y criptomonedas, además de la creación de sociedades ficticias con distintos fines comerciales.

De acuerdo con la Fiscalía, la red movió más de siete millones de dólares y unos $17.000 millones a través de operaciones ilegales. Entre los bienes adquiridos figuran más de 200 vehículos valuados en cerca de U$S 4 millones, inversiones en 31 sociedades por U$S 471.000 y la compra de 20 inmuebles en la localidad de Virrey del Pino.

OTRAS NOTICIAS: 

Este viernes se realizará la audiencia por la causa “pollos de papel” en Trelew

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, y ejecutado por 340 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina pertenecientes a la Unidad de Delitos Económicos y al Departamento de Investigación de Delitos Tecnológicos.

Durante los procedimientos, los agentes detuvieron a 18 de los 39 sospechosos y secuestraron más de $120 millones, 20 mil dólares, 60 vehículos, 40 computadoras, gran cantidad de celulares y dispositivos electrónicos vinculados a la actividad de las plataformas clandestinas.

El líder de la organización fue arrestado en el country Terralagos, en Canning, luego de un operativo en el que se utilizó un dron para detectar sus movimientos. En el mismo barrio, otro de los implicados fue interceptado cuando intentaba huir en una camioneta con una valija que contenía $12 millones en efectivo.

Fuente: N A