La Justicia estudia la causa contra Sur Finanzas: hay sospechosas sobre clubes argentinos
Actualidad29/11/2025
REDACCIÓN
Sur Finanzas
La investigación sobre la financiera Sur Finanzas escaló hoy un peldaño más: la fiscal federal Cecilia Incardona formalizó la denuncia de la DGI contra su titular, Ariel Vallejo —imputándolo por presunto lavado de dinero y evasión— y ubicó en la nómina de investigados a varios clubes de Primera División y del Ascenso. Entre ellos figuran San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Banfield, Temperley y otras instituciones históricas del fútbol argentino.
La acusación se basa en que, a través de la plataforma virtual de Sur Finanzas, se efectuaron transferencias por un valor estimado en $818.000 millones, muchas de las cuales saldrían de “monotributistas sin capacidad económica”, “sujetos no categorizados” y empresas con presunta facturación apócrifa.
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Entre los hechos que pusieron en alerta a los investigadores se cuenta un préstamo por más de $1.900 millones otorgado por Sur Finanzas a San Lorenzo, y otro cercano a $1.000 millones a Banfield. Hasta ahora esos movimientos despertaban sospechas, pero con esta denuncia quedaron formalmente incluidos en el expediente penal.
En su dictamen, Incardona pidió levantar el secreto fiscal y bancario del financista y sus sociedades vinculadas, y reclamó un embargo preventivo por hasta $4.000 millones, además del congelamiento de cuentas vinculadas. También requirió allanamientos en oficinas de la financiera y en entidades relacionadas, así como medidas de secuestro de documentación y registros contables.
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Fuentes judiciales informaron que la causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena. Por el momento, Sur Finanzas y sus responsables están imputados; los clubes figuran en la condición de investigados, lo que no implica aún imputación, pero sí pone sus finanzas bajo la lupa.
El escándalo trasciende lo deportivo: cuestiona la transparencia financiera del fútbol argentino, la legitimidad de contratos y la procedencia de fondos. Organismos de control y sectores políticos ya anticiparon pedidos para revisar auditorías de contratos de sponsoreo, préstamos y patrocinios vigentes, con el objetivo de asegurar que ninguna institución reciba recursos que puedan provenir de maniobras ilícitas.
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Mientras tanto, Sur Finanzas emitió un comunicado rechazando las acusaciones y calificándolas de “infundadas”. Aseguró que colaborará con la Justicia, aunque advirtió que las repercusiones mediáticas ya golpearon su reputación.
Fuente: La NAción, Crónica
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