Allanamientos en una causa económica que involucra a Sur Finanzas y al Club Banfield

La justicia federal de Lomas de Zamora ordenó un operativo de gran alcance sobre la financiera Sur Finanzas, vinculada al empresario Ariel Vallejo y señalada en una denuncia reciente del gobierno nacional. La intervención incluyó un despliegue importante de la Policía Federal en distintos puntos del sur del conurbano. La medida generó fuerte atención por el vínculo del empresario con Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA.

El juez Luis Armella dispuso los procedimientos tras un pedido de la fiscal Cecilia Incardona. La causa avanzó con velocidad durante los últimos días por la cantidad de elementos que llegaron al juzgado. El operativo también alcanzó la sede del Club Atlético Banfield, que figura en el expediente como parte de movimientos financieros que llamaron la atención judicial.

Además del allanamiento, el magistrado ejecutó el congelamiento total de las cuentas vinculadas a Sur Finanzas. La decisión incluyó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Ariel Vallejo. Fuentes del juzgado confirmaron que el trabajo se extendió sobre 19 objetivos distintos, todos ubicados en el área sur del Gran Buenos Aires.

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En un expediente paralelo, Armella investiga a Oscar Tucker y Federico José Spinosa por operaciones que habrían involucrado fondos del Club Banfield. Ese caso analiza un préstamo de dos millones de euros tomado con la empresa Auriga League. La denuncia sostiene que el compromiso no se cumplió y dejó una estructura financiera difícil de explicar dentro del club.

Las actuaciones señalan que, al no pagarse el préstamo en los plazos fijados, se acordó un mecanismo que vinculó el repago a la transferencia de Agustín Urzi. El trato otorgaba a Auriga el treinta por ciento del monto neto de la operación entre Banfield y el club Juárez de México. Un documento posterior firmado en enero confirmó esas condiciones e incorporó una garantía de un millón de euros, incluso si la transferencia no prosperaba.

La DGI presentó una denuncia relacionada con esos movimientos, que tramita ante el juez federal Federico Villena. Ese expediente se retrasó por un pedido de incompetencia elevado por la fiscal Incardona, que interviene en ambas causas. Villena deberá resolver el planteo antes de habilitar nuevas medidas, lo que podría definir la continuidad del proceso en las próximas horas.

Entre las pruebas entregadas por el organismo fiscal aparece un listado amplio de transferencias sospechosas. El informe menciona cerca de 250 personas jurídicas que usaron la plataforma Sur Finanzas PSP para mover fondos. Varios clubes del fútbol argentino figuran en ese registro, lo que llevó la investigación a revisar operaciones del ámbito deportivo.

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Los datos incluyen cifras significativas que involucran a instituciones de Primera División. San Lorenzo encabeza el listado con montos muy elevados, seguido por Racing Club y Argentinos Juniors. Otros equipos de distintas categorías, como Temperley, Excursionistas y Deportivo Morón, también aparecen como usuarios de la plataforma, aunque sin detalle de montos en varios casos.

El informe menciona además movimientos del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. Allí figuran nombres vinculados históricamente a Banfield, incluidos exdirigentes con actividad reciente en el club. Esas personas ya estaban señaladas en otro expediente, lo que llevó a la fiscal a pedir que ambas causas se tramiten en el mismo juzgado.

El avance simultáneo de ambas investigaciones genera expectativa por la cantidad de elementos en juego y por la participación de figuras del ambiente futbolístico. Las próximas resoluciones judiciales podrían definir el alcance de las acusaciones y la continuidad de las medidas adoptadas. El caso mantiene atención pública por el posible impacto en instituciones deportivas y estructuras financieras vinculadas al deporte, en un escenario que continúa abierto.