Desarticulan una red de estafas digitales que provocó pérdidas millonarias al sector agropecuario

Policiales17/12/2025

Desarticulan una red de estafas digitales

El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, desarticuló una organización criminal dedicada a estafas informáticas de gran escala. La investigación incluyó allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, y permitió reconstruir un circuito financiero fraudulento que perjudicó a empresas y entidades bancarias, en su mayoría vinculadas al sector agropecuario.

La causa judicial comenzó en octubre pasado a partir de una investigación impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3 del Departamento Judicial de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen, bajo la intervención del Dr. Néstor Mastorchio. A partir de ese trabajo inicial, se convocó al Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado, que profundizó el análisis del funcionamiento interno de la estructura y sus mecanismos de captación de fondos.

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Las tareas de investigación permitieron determinar que el grupo utilizaba documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en distintas sucursales de un banco privado. Desde esas cuentas, los implicados solicitaban préstamos que eran acreditados con rapidez y transferidos casi de inmediato a plataformas vinculadas a empresas de criptoactivos, lo que dificultaba el rastreo del dinero.

Según establecieron los investigadores, los fondos obtenidos mediante esos créditos se redireccionaban luego a otras plataformas del mismo rubro, donde se convertían en activos virtuales. El circuito continuaba con el envío de esos activos a billeteras digitales, con el objetivo de fragmentar las operaciones y reducir su trazabilidad dentro del sistema financiero tradicional.

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Para dar una apariencia de legalidad a estas maniobras, la organización recurría a terceras personas que simulaban realizar operaciones de arbitraje de criptoactivos. Sin embargo, la investigación comprobó que ninguno de los involucrados se encontraba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), un requisito obligatorio según la normativa vigente para operar formalmente en ese sector.

En el marco del expediente, la Justicia ordenó presentaciones formales en sucursales de la entidad bancaria involucrada, lo que permitió identificar a las empresas damnificadas, todas ellas relacionadas con actividades agropecuarias. El análisis de las transacciones confirmó que, a través de múltiples movimientos bancarios, la organización logró sustraer un monto cercano a 1,8 billones de pesos, generando un perjuicio económico de magnitud.

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Con esos elementos, el Juzgado de Garantías Nº1 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo del Dr. César Alejandro Solazzi, con la Secretaría Única de la Dra. María Alicia Clerc, dispuso la realización de ocho allanamientos. Dos se concretaron en CABA, cuatro en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y los dos restantes en la provincia de Santa Fe.

Como resultado de los procedimientos, tres hombres quedaron detenidos, mientras que otras dos personas fueron notificadas en la causa. Además, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, notebooks, pendrives, dispositivos de almacenamiento, tarjetas y diversa documentación, elementos que ahora forman parte del análisis judicial para profundizar la imputación.

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Durante los allanamientos trabajaron de manera conjunta la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, personal de la Policía de la provincia de Santa Fe y efectivos de la comisaría 4ª de la ciudad de Firmat, en un despliegue coordinado que permitió avanzar sobre una estructura que operaba en varias jurisdicciones y con un alto nivel de sofisticación tecnológica.