Procesaron al empresario "Lelo" Pérez por una red de lavado de activos del narcotráficoREDACCIÓNPoliciales04/09/2026
Investigan a una funcionaria judicial por una estafa de $27.000 millones con escaneo de ojosREDACCIÓNPolítica03/09/2026
INAES establece un plazo de 30 días para que mutuales regularicen datos de préstamosREDACCIÓNPolítica31/08/2026
Investigan una mansión de 20 millones de dólares, por presunta maniobra de lavado de activosREDACCIÓNPolítica30/08/2026
Prisión preventiva por 180 días para Fernando Cerimedo en Bolivia por tentativa de femicidioREDACCIÓNPoliciales22/08/2026
Confirman que Insaurralde tenía 10 millones de dólares en su casa, según peritajes de videosREDACCIÓNPolítica22/08/2026
El ex agente de la SIDE que fue denunciado por su hija y vinculado a Los ZetasREDACCIÓNPoliciales22/08/2026
Arrestaron a una integrante de la Procuración General bonaerense por presunta estafa millonaria y lavado de activosREDACCIÓNPolítica19/08/2026
Designan al juez Adrián González Charvay para investigar la mansión de Pilar vinculada a la AFAREDACCIÓNPolítica14/08/2026
Detuvieron por lavado de activos a un financista de Los Monos que ya había sido condenadoREDACCIÓNPoliciales11/08/2026
La UIF implementa nuevos controles en Registros Inmuebles para prevenir lavado de activosREDACCIÓNActualidad10/08/2026
Causa "Fred" Machado: Acuerdo en EEUU repercute en la política argentinaREDACCIÓNPoliciales06/08/2026
Tribunal Constitucional de Perú anuló la condena de 15 años contra el expresidente Ollanta HumalaREDACCIÓNActualidad31/07/2026
Importantes operativos federales incautan drogas y desarticulan red de lavado de activosREDACCIÓNPoliciales14/07/2026
Más detalles de los Fiscales de Estados Unidos que investigan el movimiento de 260 millones de dólares de la AFAREDACCIÓNPoliciales07/07/2026
Cuatro financistas de Báez evitarán el juicio con una probation millonariaREDACCIÓNPoliciales14/06/2026
El titular de Sur Finanzas no se presentó ante el juez postergando la indagatoria por el caso AFAREDACCIÓNPoliciales05/05/2026
Escáner y sospechas: un camión que iba a Córdoba llevaba 56 millones de pesos escondidosREDACCIÓNPoliciales05/05/2026
Fracasó el intento de José Luis Espert por llevar la causa que lo investiga en Comodoro Py a San IsidroREDACCIÓNPoliciales04/05/2026
Iturrioz apuntó contra la Justicia por frenar operativos contra el lavado de activosSergio BustosChubut03/05/2026
