Causa Sur Finanzas: ordenan embargos por $40 mil millones para Maximiliano Vallejo y su madre
Política07/11/2026
REDACCIÓNLa Justicia federal también ordenó medidas sobre vehículos e inmuebles y atribuyó a Vallejo un rol de jefe en la presunta organización delictiva que operó hasta 2025.
La estructura investigada en la causa Sur Finanzas habría funcionado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 con el fin de poner en circulación fondos de origen ilícito. Según la resolución judicial, la organización buscaba darles apariencia lícita a esos fondos, evadir tributos y ocultar rastros ante los organismos de control.
En ese marco, la Justicia federal embargó por $40.000 millones a Maximiliano Ariel Vallejo y por la misma suma a su madre, Graciela Beatriz Vallejo. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora, que consideró que el monto “no resulta desproporcionado”.
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Para justificar la cifra, el fallo sostuvo que una certificación de origen de fondos firmada por Vallejo omitió $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025. El juzgado calculó que el mínimo de la multa prevista para esa sola operación alcanzaría los $39.876.109.600.
Dentro del mismo expediente, el tribunal atribuyó a Maximiliano Vallejo un rol de jefe u organizador de la presunta asociación ilícita. A Graciela Vallejo, por su parte, le adjudicó una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.
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Las medidas judiciales también alcanzaron a otras personas físicas con embargos de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis y de $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza. Además, se fijaron embargos de $5.000 millones para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo, y uno de $4.000 millones para Sergio Gabriel Da Silveira.
Respecto de las personas jurídicas, la resolución dispuso embargos de $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A., y de $10.000 millones para Centro de Inversiones Concordia S.R.L. Otras firmas afectadas incluyen a Cluster Palace Beach S.A. y Gestiones San Miguel S.A. con $5.000 millones cada una.
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El fallo también ordenó medidas sobre bienes con fines de decomiso, incluyendo vehículos e inmuebles vinculados a los imputados y a las sociedades del grupo. Entre las propiedades alcanzadas figuran un inmueble en el Saint Thomas Este Country Club de Canning, la casa central de Sur Finanzas en Seguí 764/768/780 de Adrogué y un lote en Fincas de San Vicente.
Otras sociedades alcanzadas por la resolución fueron Ars Cambios S.A.S., con un embargo de $2.000 millones, y Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S. y Sur Pagos S.A., con $1.000 millones cada una. Estas se suman a la extensa lista de empresas investigadas.
Finalmente, el juzgado ordenó embargos de menor cuantía para otros implicados en la causa. Se trabaron medidas por $500 millones para Juan Ramón Cervín, Rolando Esteban Soloaga y Daniela Eliana Sánchez, y por $200 millones para Jonathan Leonardo Ledesma.
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