Piden procesar a Ariel Vallejo y la prisión preventiva por riesgo de fuga
Policiales05/11/2026
REDACCIÓNLa Fiscalía de Lomas de Zamora solicitó medidas drásticas contra el financista en Sur Finanzas, por lavado de activos y evasión millonaria.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó el procesamiento de Ariel Vallejo y la prisión preventiva en el marco de la causa Sur Finanzas, argumentando que existe “riesgo de fuga”. La acusación también detalla una evasión impositiva sobre créditos y débitos bancarios por más de $10.325 millones, según un escrito de 249 páginas al que accedió Noticias Argentinas.
El pedido de prisión preventiva surge por el incumplimiento de las condiciones de su libertad, cuestionando la actitud del financista ante la Justicia. Vallejo, quien ya se encuentra detenido para ser indagado, habría demostrado un desapego a las normativas impuestas.
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Entre las faltas señaladas, la fiscal remarcó que Vallejo no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina. Además, no residía en el domicilio que había declarado, no fue hallado en el nuevo domicilio denunciado y no entregó la totalidad de los rodados cuyo secuestro había sido ordenado.
La acusación principal apunta a que Vallejo condujo una asociación ilícita y decidió cada uno de los hechos de lavado de activos que se le atribuyen. Incardona afirmó que el lavado fue “una práctica habitual” realizada a través de las empresas de su grupo entre 2020 y 2025.
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Según la hipótesis fiscal, el financista ligado a la AFA construyó un conjunto de sociedades que operaron como una “sola caja” para convertir dinero de origen ilícito. Estos fondos provenían de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional, y a través de terceros, del juego ilegal, para otorgarles apariencia lícita.
En ese marco, la acusación menciona la adquisición de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado. Con esta operación infringió el Régimen Penal Cambiario, generando ganancias con las que luego fundó Sur Finanzas Group S.A. y compró su Casa Central en Adrogué.
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Posteriormente, compró Neblockchain S.A, empresa que proveía servicios de pago y luego se transformó en Sur Finanzas PSP S.A.. Dicha compañía fue la “caja de entrada del grupo”, utilizando billeteras virtuales a nombre de personas sin capacidad económica justificada y con camiones de caudales para depositar efectivo.
La fiscal enfatizó que cuando la agencia fue sancionada, Vallejo la vació transfiriendo esos activos a cuentas personales de su madre y suyas. Desde allí, los fondos fueron derivados a otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de bienes, configurando más delitos. Vallejo también está acusado de haber retenido los aportes de sus empleados sin depositarlos.
Incardona remarcó que «cada acto tuvo la misma forma y en cada uno lo que hay detrás son delitos, no un negocio». El pedido de procesamiento se extiende a otras 13 personas más, incluyendo a Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza, Jonathan Leonardo Ledesma, Maite Sofía Lorenzo, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira, Rolando Esteban Soloaga, Daniela Eliana Sánchez, Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra.
La solicitud del fiscal al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, también alcanza a las empresas Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Gestiones San Miguel S.A., pidiendo trabar embargos sobre todos los imputados.
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