El Banco Central investiga al Banco Industrial por su nexo operativo con Sur Finanzas
Actualidad20/12/2025
REDACCIÓN
El Banco Central de la República Argentina colocó bajo observación al Banco Industrial por su vínculo operativo con Sur Finanzas, una financiera investigada por graves inconsistencias en sus movimientos de dinero y por la falta de respaldo patrimonial de los fondos que administraba.
La Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA advirtió al Banco Industrial sobre múltiples defectos en las transacciones asociadas a clientes de Sur Finanzas, con perfiles de riesgo que no se correspondían con los volúmenes operados ni con la justificación económica presentada.
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Las observaciones del organismo regulador incluyeron movimientos de fondos sin sustento claro y fallas en los controles internos. Tras estas advertencias, el Banco Industrial resolvió cerrar la cuenta de la financiera hace aproximadamente tres semanas, en un intento por descomprimir su exposición administrativa.
En paralelo, el Banco Central avanzó con medidas directas contra sociedades relacionadas con Sur Finanzas. Entre ellas, dispuso la suspensión por 30 días de la operatoria cambiaria de ARS Cambios, una firma vinculada a la financiera, a partir del 11 de diciembre. También se analiza el futuro de su habilitación como Proveedor de Servicios de Pago.
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Si bien Sur Finanzas aún figura como activa en los registros oficiales, en la práctica dejó de operar. En su último informe presentado ante el BCRA, todas sus cuentas aparecen con saldo cero, un dato que refleja la paralización total de su actividad financiera.
El Banco Industrial cumplía el rol de depositaria legal de los fondos administrados por Sur Finanzas, una función obligatoria para las firmas que no cuentan con licencia bancaria propia. Esa posición coloca al BIND en el centro del análisis regulatorio, al ser responsable del resguardo formal de los fondos de terceros.
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La investigación también avanza en el ámbito judicial. La Justicia analiza movimientos que superarían los $800 mil millones, con especial atención en la cartera de créditos de la financiera. Los registros oficiales muestran niveles de incobrabilidad alarmantes, con picos del 99% y 100% en algunos meses y un 23% de préstamos en situación irregular hacia septiembre.
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