Detectan desvíos por más de u$s150 millones desde la cuenta que maneja fondos de la AFA en EE.UU.

El manejo de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelto en una nueva controversia luego de que una investigación periodística detectara desvíos millonarios desde cuentas en Estados Unidos. La operatoria involucra a la empresa que concentra la recaudación por auspicios, partidos amistosos y derechos de transmisión fuera del país, y expone movimientos que no se vinculan con el financiamiento regular de la actividad deportiva.

Según el informe publicado por La Nación, en los últimos cuatro años esa firma acumuló más de u$s260 millones en bancos estadounidenses. Sin embargo, una parte relevante de esos recursos no habría ingresado a las cuentas oficiales de la AFA. La documentación analizada indica que al menos u$s42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida que no registran empleados ni actividad comercial declarada.

El relevamiento también identificó otro circuito financiero. De acuerdo con los documentos, u$s109,9 millones fueron enviados a un agente de valores en Uruguay, que operó a través de un vehículo financiero constituido en las Islas Vírgenes Británicas. Ese esquema complejiza el seguimiento del dinero y amplía el alcance internacional de la operatoria bajo análisis.

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La investigación no se limitó a las transferencias. En los registros aparecen gastos millonarios en bienes y servicios de lujo realizados en distintos países, que se habrían pagado con fondos provenientes de la recaudación internacional del fútbol argentino. Esos consumos no guardan relación directa con la operatoria habitual de la AFA ni con compromisos deportivos documentados.

El eje del sistema señalado es TourProdEnter LLC, una sociedad creada en 2021 y designada como agente comercial exclusivo de la AFA para el exterior. Desde esa estructura se canalizaron ingresos y transferencias que hoy aparecen bajo sospecha. La empresa figura como responsable de administrar buena parte del flujo de dólares generado fuera del país.

TourProdEnter LLC está administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, quien mantiene una relación personal con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Faroni también registra antecedentes en la función pública: integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la presidencia de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el espacio político de Sergio Massa.

En los registros bancarios analizados no figuran de manera directa Tapia ni el tesorero Pablo Toviggino como titulares de las cuentas. Sin embargo, el informe remarca que varios gastos coinciden con actividades oficiales de la AFA y de la Selección, en las que participó el presidente de la entidad. Esa coincidencia es uno de los puntos que despierta mayor atención en el plano judicial y administrativo.

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La documentación también menciona como receptoras de fondos a la esposa de Toviggino y a una sociedad vinculada a la cúpula dirigencial. Esos datos aparecen dentro del mismo circuito de transferencias internacionales que ahora se encuentran bajo revisión pública y judicial.

La revelación se conoció apenas dos días después de que Tapia y Toviggino quedaran imputados en la Justicia en otra causa. El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial los imputó junto a otros dirigentes por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios a empleados de la AFA y de clubes de primera línea, en un expediente que tramita ante el juez Diego Amarante.

En esa causa, la DGI reclama a las máximas autoridades de la AFA más de $19.000 millones correspondientes a aportes de los últimos dos años. Se trata de la primera de tres investigaciones abiertas en la misma semana, que también incluyen el caso Sur Finanzas y una investigación vinculada a una propiedad en Pilar, donde Tapia y su entorno cercano quedaron formalmente imputados.

Con este escenario, el foco sobre el manejo de los fondos internacionales del fútbol argentino se intensifica. Los montos detectados, los destinos de las transferencias y la cercanía temporal con las imputaciones judiciales configuran un cuadro que ahora queda bajo seguimiento público, mediático y judicial, mientras avanzan las distintas investigaciones en curso.