La causa contra Espert incorporó documentación que vuelve a cruzar nombres del universo $LIBRA

Un allanamiento en una causa ajena a la criptomoneda derivó en la incorporación de papeles y correos que reactivan vínculos previos entre personas hoy investigadas en distintos procesos judiciales.

Una causa judicial por presunto lavado de activos incorporó documentación que, sin pertenecer al expediente de la criptomoneda $LIBRA, reactivó conexiones previas entre personas que hoy aparecen en investigaciones diferentes. El punto de partida fue un allanamiento a un estudio contable, realizado en el marco del trámite que involucra al economista y dirigente político José Luis Espert.

Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron un manuscrito y correos electrónicos que mencionan a María Pía Novelli, nombre que también figura en la causa $LIBRA, aunque sin que exista una acumulación formal de expedientes. La documentación quedó incorporada como indicio contextual, no como prueba directa del caso cripto.

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Los fiscales dejaron asentado en un dictamen que “surgió un correo electrónico […] en junio de 2021 en el que se hace referencia a una factura por realizarse de María Pía Novelli”, y aclararon que la mención aparece dentro de una investigación distinta, vinculada a los movimientos patrimoniales del exdiputado. En ese marco, el material fue evaluado como parte del entramado de relaciones previas entre personas que luego quedaron bajo la lupa judicial en otros procesos.

El manuscrito, hallado en oficinas vinculadas a Varianza S.A., sociedad donde Espert figura como accionista, aludía a pagos consignados como “facturas” por montos correspondientes a ejercicios pasados. Según los investigadores, el hallazgo no integra el objeto de la causa $LIBRA, pero sí permite reconstruir circuitos de contacto y prestación de servicios anteriores.

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Desde el entorno del economista optaron por no realizar declaraciones, mientras que allegados a la familia Novelli señalaron que las referencias podrían corresponder a actividades académicas desarrolladas en NW Professional Traders, institución privada donde trabajaron los hermanos Novelli y donde Espert habría participado como docente en ese período.

En paralelo, la causa principal por lavado mantiene medidas patrimoniales restrictivas sobre Espert, dispuestas por el juez Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez. La investigación analiza omisiones en declaraciones juradas y transferencias de alto monto, surgidas de documentación bancaria y contratos internacionales incorporados al expediente.

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Fuentes judiciales consultadas remarcaron que la aparición de un nombre en un expediente no implica imputación automática, pero sí habilita a cruzar información, preservar documentación y ampliar hipótesis, especialmente cuando se trata de redes de vínculos económicos previos.

Fuente: LA NACION.