La causa nació en Puerto Madryn y ya suma cinco detenidos por una presunta red de estafas
Policiales02/06/2026
REDACCIÓNLa investigación avanzó sobre estructuras comerciales y financieras que habrían operado en distintas provincias. Dos arrestos recientes ampliaron el alcance del expediente.
Una denuncia presentada en Puerto Madryn terminó exponiendo una trama que hoy se extiende mucho más allá de Chubut. Lo que comenzó con el caso de una víctima derivó en una investigación sobre una presunta organización que habría movilizado sumas millonarias mediante empresas, intermediarios y mecanismos diseñados para dificultar el seguimiento del dinero.
La causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), que en las últimas semanas profundizó distintas medidas de investigación. El expediente apunta a determinar el funcionamiento de una estructura que, según la hipótesis fiscal, habría captado fondos de víctimas ubicadas en diferentes jurisdicciones del país.
El dato más reciente es la incorporación de dos nuevas detenciones concretadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con esos procedimientos, el número de personas arrestadas en el marco de la causa ascendió a cinco. Para este miércoles está prevista la audiencia de control de detención y apertura formal de la investigación respecto de los nuevos involucrados.
La magnitud alcanzada por el expediente llevó a que fuera declarado complejo. La decisión responde a varios factores que aparecen combinados dentro de la investigación: la cantidad de personas bajo análisis, la dispersión territorial de las maniobras investigadas, la diversidad de estructuras utilizadas y el volumen de evidencia digital incorporada hasta el momento.
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Tres de los detenidos ya fueron imputados como presuntos organizadores de una asociación ilícita. Además, permanecen bajo prisión preventiva durante tres meses por disposición de la jueza que interviene en la causa. Esa medida convive con nuevas diligencias destinadas a profundizar la reconstrucción del circuito financiero investigado.
Las actuaciones recientes forman parte de una secuencia iniciada meses atrás. Los investigadores las vinculan con los allanamientos realizados el 28 de abril y con posteriores operativos desarrollados tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintas localidades del conurbano bonaerense. Durante esos procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, soportes digitales, documentación y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.
A medida que avanzó el análisis de la evidencia, los fiscales identificaron una serie de sociedades y estructuras comerciales que habrían cumplido distintos roles dentro del esquema investigado. Entre ellas figuran BLOBAL TT, Instrumental Norte, Smile Tecnología, Grupo Financiero Big Ben, Chicago Fin Group, Pagos Universales, Lynder G&S Solutions, Novatrek y XAEP, además de otras firmas que continúan siendo evaluadas.
La hipótesis de trabajo sostiene que esas estructuras habrían facilitado la circulación de fondos provenientes de maniobras defraudatorias cometidas en distintas provincias argentinas. Los investigadores consideran que la existencia de múltiples operadores y sociedades permitió mover dinero con rapidez y complejizar los mecanismos de trazabilidad utilizados habitualmente para seguir operaciones financieras.
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El foco actual de la pesquisa se concentra sobre los niveles superiores de responsabilidad. Los fiscales entienden que las medidas ejecutadas durante los últimos meses permitieron avanzar sobre sectores que habrían tenido funciones de dirección, coordinación y control dentro de la organización bajo análisis. Esa línea de trabajo orienta gran parte de las diligencias que continúan en marcha.
El expediente también abrió una instancia de cooperación con representantes de otras jurisdicciones del país. En ese marco se trabaja en la conformación de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), una herramienta destinada a fortalecer el intercambio de información y la coordinación operativa entre fiscales que intervienen en hechos con alcance interjurisdiccional.
La evidencia secuestrada continúa bajo análisis y las autoridades no descartan nuevas medidas procesales. Con cinco detenidos, una investigación declarada compleja y múltiples estructuras comerciales bajo observación, la causa permanece en una etapa de expansión donde todavía quedan aspectos centrales por determinar sobre el funcionamiento y el alcance de la presunta red investigada.
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