El Juan Carlos Santos correcto declaró en la causa Cuadernos sobre maniobras de empresas
Política28/07/2026
REDACCIÓNJuan Carlos Santos, exfuncionario AFIP, aportó datos sobre el rol fiscal en la detección de irregularidades con dinero de obra pública.
El ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Juan Carlos Santos, declaró hoy frente al Tribunal Oral Federal 7 por la causa Cuadernos. El funcionario aportó información crucial para la reconstrucción del desempeño del organismo fiscal en 2018 y 2019, especialmente sobre los oficios judiciales recibidos en el marco de la investigación por sobornos.
Durante su testimonio, Santos colaboró con la Justicia en la develación de diversas maniobras empleadas por empresarios para extraer dinero en efectivo de la obra pública. Estas revelaciones se enmarcan en una serie de declaraciones que también involucraron a funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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En paralelo, el caso se vio precedido por un insólito error judicial, ya que la Justicia había convocado inicialmente a otra persona con el mismo nombre. Este homónimo se presentó el pasado 7 de julio en los tribunales de Comodoro Py ante el juez Enrique Méndez Signori.
El contador de 73 años le manifestó al magistrado: «Se equivocaron de Juan Carlos Santos». Al ser consultado por el Tribunal Oral Federal, explicó que nadie le había llamado ni le había explicado los motivos de la citación, la cual le llegó por WhatsApp.
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El hombre agregó que tuvo que regresar del exterior, donde se encontraba con su hija, para atender este llamado erróneo de la Justicia. La confusión generó un retraso en la declaración del exfuncionario de la AFIP.
El verdadero Juan Carlos Santos trabajó en la AFIP durante el mandato de Alberto Abad, y ya había brindado testimonio en los tribunales de Comodoro Py en otras causas como, por ejemplo, la de Oil Combustibles durante la pandemia. En esta ocasión, su participación fue clave para entender el flujo de fondos.
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Hace días, otros cuatro funcionarios de ARCA también brindaron detalles en el juicio de la causa Cuadernos. Ellos expusieron sobre las mismas maniobras que utilizaban empresarios investigados para extraer fondos en efectivo de diversos contratos de obra pública adjudicados en gobiernos del kirchnerismo.
En cuanto a las operatorias detectadas, estas incluían la contratación de proveedores calificados como “no confiables”, además de la emisión de facturas de dudosa consistencia. También se documentó la compra de dólares en efectivo que eran entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).
Algunas de las empresas investigadas que formaban parte de las UTE para proyectos específicos de infraestructura son Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco. Estas compañías recibían adelantos o pagos parciales del Estado y, en muchos casos, contrataban proveedores que formulaban facturas sin una contraprestación comprobada. Tales egresos eran registrados contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a obras, permitiendo que el dinero saliera sin el debido respaldo documental.
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