Investigan a la cúpula de la AFA por una presunta evasión de más de $19.300 millones

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue procesado por presunta retención de aportes mientras avanza otra pesquisa por facturas falsas y una causa en Estados Unidos.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y otros directivos fueron procesados por el juez Diego Amarante. La medida se tomó en el marco de una causa por la presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por una suma que supera los $19.300 millones.

En paralelo, la investigación se amplió a raíz de una presentación impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta nueva línea de investigación se centra en el supuesto uso de facturas falsas por más de $900 millones que habrían sido destinadas a la evasión fiscal.

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El caso también tiene una ramificación en Estados Unidos, donde un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami intentó iniciar una serie de audiencias la semana pasada. Sin embargo, los directivos de la AFA y un grupo de empresarios citados no se presentaron a declarar en las audiencias, que eran de carácter estrictamente reservado.

El propósito de las audiencias en Miami era establecer si los involucrados incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense. Las sospechas se concentran sobre TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos que habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares desde el año 2021.

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En este contexto, el presidente Javier Milei afirmó este martes que “no tiene contacto” con Claudio Tapia ni con la entidad deportiva. Durante una entrevista en el streaming La Casa, el mandatario criticó la gestión del presidente de la AFA y señaló que “hubo cosas en el manejo de la AFA que no le gustaron”.

Además, el jefe de Estado respaldó la investigación judicial en curso que involucra a Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. Milei ratificó su postura de no intervenir en el Poder Judicial y aseguró que no presiona ni molesta a los tribunales en el desarrollo de sus funciones.

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El Presidente fue enfático al respecto y consideró que “meterse en esos expedientes sería un disparate y un error”. En esa misma línea, destacó que su gestión se caracteriza por dejar que la Justicia “actúe con total libertad”.

Actualmente, Claudio Tapia enfrenta una prohibición estricta para salir de la Argentina, aunque se le otorgó un permiso especial para asistir al Mundial de fútbol. El dirigente también enfrenta una demanda civil en Miami y continúa siendo investigado por presuntas irregularidades financieras y contratos de la AFA.

La titularidad de la firma TourProdEnter LLC, que se encuentra en el centro de las sospechas en Estados Unidos, corresponde al empresario teatral Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette. Esta información surge de las hipótesis que se manejan en las oficinas norteamericanas que llevan adelante la pesquisa.