Piden allanar el Banco Central por pérdidas millonarias en operaciones con oro

El abogado Dalbón solicita allanar el BCRA por perjuicio al Estado, apuntando a Caputo y Bausili. Se reclaman servidores y correos.

El abogado Gregorio Dalbón solicitó el allanamiento del Banco Central y el secuestro de sus servidores para investigar una serie de operaciones financieras con derivados de oro. La presentación judicial reclama el acceso a los correos institucionales de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos correspondientes a los años 2024 y 2025. El objetivo es reconstruir cómo se negociaron los contratos y quiénes intervinieron en las decisiones.

La ampliación de una denuncia penal alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del Banco Central, Santiago Bausili; al superintendente Juan Ernesto Curutchet; y al subsuperintendente Nicolás Marcelo Ferro. Dalbón pidió que los cuatro funcionarios sean citados a declaración indagatoria para determinar si las transacciones generaron beneficios indebidos para terceros o perjuicios para el Estado. Los pedidos forman parte de la denuncia y no implican una declaración de responsabilidad.

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Según un informe de la Auditoría General de la Nación, las operaciones con oro como activo subyacente registraron un resultado negativo de $1.469.155 millones. Esta cifra, auditada en los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, equivale a unos US$ 1.023 millones. El monto se descompone en US$ 960,2 millones por el resultado negativo de las opciones y otros US$ 62,8 millones en concepto de primas.

La denuncia busca establecer si ese resultado respondió a una estrategia de cobertura razonable o a decisiones que perjudicaron el patrimonio público. Por este motivo, se pidió examinar las condiciones contractuales, los precios de ejercicio y los costos de las transacciones. También se busca determinar qué cobertura efectiva obtuvo el Banco Central y si los términos se ajustaron a las condiciones del mercado.

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Uno de los ejes de la investigación se centra en las posibles comisiones y honorarios que percibieron los intermediarios financieros. «No se conocen los montos de eventuales comisiones, honorarios o márgenes percibidos por las entidades intervinientes, ni quiénes los habrían cobrado», sostuvo Dalbón en su presentación judicial. El escrito menciona que publicaciones periodísticas hicieron circular una cifra superior a los US$ 60 millones, pero se pidió que ese monto sea comprobado.

Entre las entidades mencionadas en la causa se encuentra el Deutsche Bank, con el cual Caputo y Bausili tuvieron vínculos laborales previos. La denuncia reclama que se aclare el procedimiento utilizado para elegir a las contrapartes financieras y si existieron conflictos de intereses. Según versiones periodísticas, las operaciones habrían buscado cubrir al organismo ante una caída del precio del oro con contratos para comprar el metal a US$ 3.000 la onza cuando cotizaba a más de US$ 4.000.

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El abogado justificó el pedido de allanamiento al señalar que la documentación clave está bajo custodia del mismo organismo investigado. «La prueba esencial de esta causa es documental y electrónica, y está en poder de un organismo cuyas máximas autoridades son los denunciados», argumentó Dalbón. Como alternativa, propuso que una orden judicial obligue al BCRA a entregar toda la información y garantizar su conservación.

Por otra parte, Dalbón solicitó requerir información al Deutsche Bank, consultar a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera. También pidió la intervención de peritos contadores y la cooperación internacional de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Estas medidas buscan evaluar los contratos, los precios y las comisiones involucradas.

La presentación judicial sostiene que la propia auditoría de la AGN no contó con las copias de los contratos necesarios para examinar integralmente las operaciones. De confirmarse esto, el acceso a los documentos originales permitiría conocer en detalle los términos pactados y las responsabilidades en la ejecución de los instrumentos. La reconstrucción de la secuencia de decisiones es clave para la investigación.