Causa AMIA: investigan documentos sobre millonarias transferencias a Hezbollah en la Triple Frontera

La investigación por el atentado a la AMIA sumó un nuevo capítulo tras la aparición de documentación inédita. Un testigo paraguayo, miembro de una familia vinculada a la política y a una reconocida financiera de Asunción, entregó papeles que registran transferencias millonarias hacia integrantes de Hezbollah en la Triple Frontera.

El 12 de marzo pasado, David Rachid Lichi se reunió en Clorinda con el fiscal Sebastián Basso, a cargo de la causa. Allí entregó dos bultos con documentos originales que incluían chequeras, boletas de depósito y registros contables de la firma Sociedad Anónima Financiera e Inmobiliaria (SAFIO), fundada por sus abuelos y luego dirigida por sus tíos Fohad y Bader Rachid Lichi, ambos de peso en el Partido Colorado.

Según lo aportado, entre 1989 y 2000 se habrían realizado transferencias por unos 12 millones de dólares a Ali Hussein Abdallah, un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah, que estuvo con pedido de captura en la Argentina hasta su muerte en 2020 en El Líbano. En 1994, en pleno año del atentado a la AMIA, el mismo Fohad Rachid habría girado al menos 2 millones de dólares desde cuentas personales a través del banco ABN AMRO.

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Para los investigadores, Abdallah fue un actor central en la cobertura de Salman Raouf Salman, alias Samuel Salman El Reda, acusado de coordinar la fase final del atentado. “Abdallah le facilitó domicilios en Ciudad del Este y hasta la obtención de documentación paraguaya falsa”, sostiene la acusación fiscal, que lo señala como engranaje clave para el movimiento de los operativos en la región.

La documentación también contiene registros de maniobras financieras realizadas en Panamá, donde Abdallah habría operado junto a Fohad Rachid a través de créditos e hipotecas. “En los papeles figura un crédito de dos millones de dólares gestionado en el Banco Santander en los años noventa”, aseguró David Rachid, quien sostiene que su hallazgo fue posible tras ingresar a antiguas oficinas familiares.

El contexto regional refuerza las sospechas. Un día después del atentado en Buenos Aires, el 19 de julio de 1994, un avión de la empresa Alas Chiricanas explotó en Panamá y dejó 18 muertos, 12 de ellos de la comunidad judía. Investigaciones posteriores en ese país y reportes del FBI apuntaron a células de Hezbollah como responsables.

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La entrega de estos documentos no solo apunta al financiamiento del atentado en la AMIA sino también al posible sostén de operaciones terroristas en Latinoamérica. “El material confirma que Abdallah jugó un rol de enlace entre estructuras financieras y el grupo operativo de Hezbollah”, señalaron fuentes judiciales argentinas.

El testigo expresó que decidió aportar la información en la Argentina por desconfianza en la Justicia de Paraguay, a la que acusó de tener “influencias políticas” para frenar investigaciones. “Estoy vigilado todo el tiempo y temo por mi vida”, dijo Rachid Lichi, al remarcar que su familia es poderosa y mantiene disputas internas por el control de SAFIO.

Con esta documentación, la fiscalía argentina notificó a sus pares paraguayos y se conformó un Equipo Conjunto de Investigación para profundizar las pesquisas. El material será incorporado al expediente que prepara el juicio en ausencia contra diez acusados libaneses e iraníes por la voladura de la mutual judía, que dejó 85 víctimas fatales en 1994.

Fuente: LA NACION.