Investigan una financiera cercana a Tapia y la AFA en una causa por lavado y presuntas coimas

La financiera Sur Finanzas quedó otra vez en un foco de atención nacional luego de un operativo ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, quien buscó documentación para avanzar en la investigación por presunto lavado relacionado con maniobras detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El procedimiento reactivó el análisis sobre movimientos económicos, préstamos a clubes y vínculos con el mundo del fútbol.

En el expediente se tiene en cuenta una frase de Maximiliano Ariel Vallejo, responsable de la firma, que en 2023 expresó: “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia. Les prestamos dinero a varios clubes que necesitan financiación”. Esa declaración, que parecía menor en aquel momento, adquiere ahora otra dimensión para los investigadores.

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Las autoridades federales sostienen que el allanamiento permitió reunir material relevante, tal como lo expresó una fuente que participó del operativo: “Nos llevamos mucha documentación que tenemos que analizar”. El acceso a esos registros surgió tras seguir la ruta de fondos que la Justicia vincula con sobreprecios en licitaciones y presuntos pagos ilegales.

Los investigadores señalan a Miguel Ángel Calvete como una figura central en el circuito del dinero, a partir de mensajes recuperados de su celular. Allí aparecen intercambios con Alan Pocoví, imputado junto con Sergio Mastropietro por tareas de lavado vinculadas a la operatoria de la Agencia Nacional de Discapacidad. El dictamen del fiscal Franco Picardi detalla que “Pocoví y Calvete movilizaban en forma regular importantes sumas dinerarias en moneda local y estadounidense” y que parte de esos fondos se destinaban a inversiones en criptomonedas mediante la aplicación “NEBLOCKSHAIN”, una herramienta asociada a Sur Finanzas.

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El vínculo entre esas operaciones y la firma motivó el allanamiento a la sede ubicada en Adrogué, ya que la Justicia busca determinar si esa aplicación funcionó como vehículo para blanqueo y si existen otros mecanismos similares aún no detectados. En paralelo, el nombre de Vallejo volvió a resonar también por su presencia recurrente en el fútbol local.

Sur Finanzas se convirtió en sponsor de alta visibilidad en el deporte, con acuerdos que llevaron su marca a torneos de primera división y a camisetas de distintos clubes. Además, el financista reconoció préstamos a instituciones como San Lorenzo por cifras que superan los dos mil millones de pesos, un movimiento que incrementó las dudas sobre la capacidad económica declarada por la empresa.

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La investigación avanza además sobre un entramado de sociedades vinculadas al mismo grupo. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos detectó operaciones bancarias por más de cuatro mil millones de pesos, sin documentación que explicara su origen. Esa información surgió tras un reporte de la Unidad de Información Financiera que derivó en la apertura de dos causas paralelas.

En ese análisis se profundizó sobre la situación personal de Vallejo, registrado desde 2020 como autónomo con ingresos de hasta 25 mil pesos, una cifra que contrasta con 1.529 operaciones de compra de moneda extranjera realizadas desde 2018. También fue asociado a sociedades comerciales, algunas de las cuales fueron catalogadas como apócrifas por la ex AFIP, según consta en el expediente.

Fuente: Diario Clarín